证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-055
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 8 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将本次股东会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 8
月 4 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
关于《铜陵洁雅生物科技股份有限公司公司 2025
案；
关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划相关事宜的议案；
（二）议案的披露时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中议案 1 至议案 3 为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公
告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东会的股权登记日为 2025 年 8 月 4 日，在上述股权登记日登记的公
司股东中，拟作为本次股权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关
系的股东，应当对议案 1 至议案 3 回避表决；与议案 4 存在关联关系的股东亦要
回避表决。
三、会议登记等事项
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持股东
本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本
人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
席会议并行使表决权的，应将附件 2《授权委托书》于 2025 年 8 月 5 日 17:00
前送达或邮寄至公司登记地点。
物科技股份有限公司证券部。
联系人：胡能华
联系方式：0562-6868001
传真：0562-6868001
电子邮箱：zqb@babywipes.com.cn
子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关
证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人（本公司）参加铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年第四次临时股
东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对
本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025
的议案；
关于《铜陵洁雅生物科技股份有限公司公司
办法》的议案；
关于提请股东会授权董事会办理公司限制
性股票激励计划相关事宜的议案；
关于为参股公司提供担保暨关联交易的议
案。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件3：
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
真方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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