证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-024
广西河池化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一
次会议通知于2025年7月11日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2025年
全体董事共同推举施伟光先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公
司高管人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》(以下简称《公司法》)和《广西河池化工股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)的有关规定。会议经过认真审议,形成如下决
议:
一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举施伟光先生为公司第十一届董事会董事长(暨法定代表人),董
事长任期与其在本届董事会任期相同。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
选举魏一雪先生为公司第十一届董事会副董事长,副董事长任期与其
在本届董事会任期相同。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第十一届董事会组
成新的专门委员会,任期与本届董事会任期相同。各委员会组成如下:
(1)战略委员会:
召集人:施伟光
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委 员:魏一雪、江鲁奔、王海、杨载波(独立董事)
(2)审计委员会:
召集人:叶志锋(独立董事)
委 员:魏一雪、王小丰、杨载波(独立董事)、侯昶(独立董事)
(3)提名委员会:
召集人:侯昶(独立董事)
委 员:施伟光、魏一雪、杨载波(独立董事)、侯昶(独立董事)
(4)薪酬与考核委员会:
召集人:杨载波(独立董事)
委 员:施伟光、魏一雪、叶志锋(独立董事)、侯昶(独立董事)
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,公司续聘江鲁奔先
生为公司总经理,任期与第十一届董事会任期相同。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名,并经董事会提名委员会、审计委员会审核通过,公司
续聘卢勇帐先生为公司财务总监,任期与第十一届董事会任期相同。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,公司续聘谭宏高先
生为公司董事会秘书,任期与第十一届董事会任期相同。
谭宏高先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和
《公司章程》的相关规定。
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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据公司内部审计工作需要,经审计委员会提名,公司续聘刘显女士
为公司内部审计负责人,任期与第十一届董事会任期相同。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述事项具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级
管理人员、内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2025- 025)。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会