证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-066
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八
次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年
会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以
下简称“本激励计划”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计
划相关事项的调整进行了核查，并发表核查意见如下：
公司对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律法规及本激励
计划的相关规定，且本次调整事项在公司2025年第三次临时股东大会的授权范
围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，调整后的激励对象均符合《管理办法》及本激励计划所规定的激励对
象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整，调整后，本激励计划激
励对象人数由98人调整为46人，授予的限制性股票总数量由400.00万股调整为
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》
公司监事会根据《管理办法》及本激励计划等法律、法规和规范性文件的
有关规定，对本激励计划激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核
查，并发表核查意见如下：
励对象因个人原因放弃成为激励对象的资格，公司本激励计划的激励对象范围
与公司2025年第三次临时股东大会批准的本激励计划中规定的授予激励对象范
围相符。
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》
规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计
持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
的授予条件已经成就。
综上，监事会认为，本激励计划授予事项符合相关法律、法规和规范性文
件等规定的条件，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司确
定以2025年7月18日为授予日，向46名激励对象授予200.00万股第二类限制性股
票，授予价格为13.10元/股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会
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