证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-059
广汇物流股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
(一) 股东会的类型和届次：
(二) 股东会召开日期：2025 年 8 月 1 日
(三) 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600603 ST 广物 2025/7/25
二、 增加临时提案的情况说明
(一) 提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
(二) 提案程序说明
公司已于2025 年 7 月 17 日公告了股东会召开通知，单独或者合
计持有50.39%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，
在2025 年 7 月 21 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
(三) 临时提案的具体内容
鉴于公司董事李建军先生因工作调整原因申请辞去董事职务，公
司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名推荐徐刚先
生为公司第十一届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一
致。现将《关于更换董事暨提名董事候选人的议案》之子议案 1.02
《选举徐刚先生为公司第十一届董事会非独立董事》作为临时提案提
交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
徐刚先生个人简历如下：
徐刚，男，满族，1977 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。
现任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司运营副总监，曾任职富德
保险控股股份有限公司战略与评估统筹办公室副主任等职务。
三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 7 月 17 日公告的原股
东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 15 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日
至2025 年 8 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
注：因增加临时提案后，本次会议选举的董事增加为 2 名，原股东会通知中的非累积投票议
案变更为累积投票议案。
本次会议的议案 1.01 已于 2025 年 7 月 17 日在《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。议
案 1.02 于 2025 年 7 月 22 日在本公告中披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
广汇物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8
月 1 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
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