证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-034
广东顺威精密塑料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事补选完成情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21
日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独
立董事的议案》，同意补选李永祥先生为公司第六届董事会非独立董事（简历见
附件），并担任公司第六届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次董事补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 李永祥 李永祥、王 猛、苏云华
薪酬与考核委员会 曾 燕 曾 燕、王 猛、李永祥
审计委员会 黄 浩 黄 浩、曾 燕、徐逸丹
提名委员会 王 猛 王 猛、黄 浩、李永祥
二、公司选举董事长情况
通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举李永祥先生为公
司第六届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第六届
董事会任期届满时止。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法
定代表人变更为李永祥先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，
并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
附件：
李永祥先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
现任公司第六届董事会董事长，广州开发区投资集团有限公司党委副书记，广州
银行股份有限公司监事。曾任职于广州昊天化学（集团）有限公司、广州市南北
房地产开发有限公司、广州市科城规划勘测技术有限公司、广州市黄埔区人民政
府南岗街道办事处等。
截至本公告披露日，李永祥先生未持有公司股份，除担任公司控股股东之母
公司党委副书记以外，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，
无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
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