证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-050
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于
合方式召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十八次会议决
议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日上
午 9:15 至 2025 年 8 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）
（七）出席对象：
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区
二、会议审议事项
（一）议案名称及编码
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：12
累积投票提案：提案 3、4 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董
事会非独立董事的议案》
《选举董芳梅女士为第四届董事会非独立董
事》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
事会独立董事的议案》
（二）议案披露情况
上述提案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，第 1 项提案已经第三
届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对
计票结果进行披露。
（四）上述议案第 1 项提案、第 2 项提案子议案 2.01、2.02 为特别决议事
项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案第 3-4 项提案，公司董事会换届选举采用累积投票方式分别选举非独立
董事 3 人和独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
第 4 项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 8 月 4 日 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；
（二）登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
深圳市汇创达科技股份有限公司证券部。
（三）登记办法：
人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法
定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出
席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股
东出具的《授权委托书》（详见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
理人出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证》、股东出具的《授权委托
书》（详见附件 3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。
信函或传真请在 2025 年 8 月 4 日 17:00 前送达或传至公司证券部。来信请
寄：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋证券部收，邮编：
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件 1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：许文龙、张洁荣
会议联系电话：0755-27356897
会议联系传真：0755-27356884
联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
邮政编码：518108
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达
会议地点，并携带《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以
便签到入场。
六、备查文件
特此公告
深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350909
投票简称：汇创投票
（二）填报表决意见或选举票数。
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下设给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至 2025
年 8 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市汇创达科技股份有限公司
身份证号码或营业
股东姓名（名称）
执照号码
身份证号码或营业
委托代理人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
备注：没有事项请填写“无”
附件 3：
深圳市汇创达科技股份有限公司
本人（本公司）作为深圳市汇创达科技股份有限公司的股东，兹全权委托
______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇创达科技股份有限
公司 2025 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案编
提案名称 勾的栏 同 反 弃 回
码
目可以 意 对 权 避
投票
非累积投票提案
√作为
投票对
议案数：
《关于修订<累积投票制度实施细则>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
累积投票提案：提案 3、4 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 应选人数 3 人，填选举
事会非独立董事的议案》 票数
事》
《选举董芳梅女士为第四届董事会非独立董
事》
《选举王懋先生为第四届董事会非独立董
事》
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 应选人数 3 人，填选举
事会独立董事的议案》 票数
《选举唐秋英女士为第四届董事会独立董
事》
《选举郑海洋先生为第四届董事会独立董
事》
《选举刘爱珺女士为第四届董事会独立董
事》
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数及股份性质：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期：_________年_____月______日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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