证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-046
深圳市汇创达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 18 日以现场表决结合通讯表决的
方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于
先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员、董事候选
人列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规
范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进
行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授
权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以
及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司于 2025 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公
司拟对部分制度的部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司于 2025 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》及相关制度。
本议案部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其中，第 1、
（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会同意提名李明先生、董芳梅
女士、王懋先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时
股东会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，同意董事会提名
其为非独立董事候选人并提交股东会审议。
详见公司于 2025 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候
选人进行逐项投票表决。
（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会同意提名唐秋英女士、郑海
洋先生、刘爱珺女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临
时股东会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，同意董事会提名
其为独立董事候选人并提交股东会审议。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所
备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
详见公司于 2025 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候
选人进行逐项投票表决。。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 8 月 6 日下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票
相结合方式召开 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司于 2025 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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