证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-079
广东鸿智智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
有限公司综合大楼一楼会议室
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>》的议案
《上市公司章程指引》以及《北京证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合广东鸿智智能科
技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟不再设置监事会，监事
会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》相应条款进行修改。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚
需履行原监事职权。
事会第十九次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，各次会议审议
并通过了《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》，2024 年度权益分派的方
案是以公司现有总股本 60,521,738 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.60 股，
（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.60 股，无需纳税），每
股本增至 88,361,737 股。
公司已完成 2024 年度权益分派实施工作，根据《中华人民共和国公司法》
及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟变更公司注册资本, 由人民币
公司针对上述变更事项，拟对《公司章程》相应条款作出修订，详见公司于
布的公告：
《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编
号：2025-044）。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会制度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结
构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司取消监事会，由董事会审计
委员会行使监事会的相关职权，并同意废止《监事会制度》。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
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