证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-
江苏亿通高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十八次会议的通知。
事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议以通
讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG
女士、王汇联先生、陈钢先生、张歆伟先生。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
法、有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对第八届董事会专门委员会
委员进行调整。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
