证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-037
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次制度修订及制定情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步
规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指
引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行
修订，同时制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部控制制度》等制度。具体情况
如下：
序号 类型 制度名称 是否提交股东会审议
—1 —
《董事、高级管理人员持股及变动管理制度（2025年7
月）》
定公司制度的议案》，上述制度均经董事会审议通过。上述制度1、2、7-11、25项需提交
公司股东会审议通过后方生效，其中制度1、2项需以股东会特别决议的形式进行审议表
决。
本次修订并制定的公司治理相关制度全文已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。
二、备查文件
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
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