证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2025-039
湖南金博碳素股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会
议于 2025 年 7 月 18 日以通讯会议方式召开,会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电
子邮件及电话的方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会
议由监事会主席游达明先生召集并主持,本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)和《湖南金博碳素股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的
议案》
内容:监事会认为,公司终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简
称“本次向特定对象发行股票”)是综合考虑公司业务拓展情况以及公司运营
和未来发展规划等因素,经审慎论证后作出的决策,不会对公司正常的生产经
营造成重大不利影响,相关审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》(公告编号:
(二)审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协
议之终止协议>暨关联交易的议案》
内容:监事会认为,鉴于公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,公
司与湖南金博高新科技产业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之
终止协议》的审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益
的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交
易的公告》(公告编号:2025-041)。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司监事会
