上海雅仕投资发展股份有限公司
SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD.
（中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室）
（证券代码：603329 证券简称：上海雅仕）
会 议 资 料
上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
目 录
议案二：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关
上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》以及上海雅仕投资发展股
份有限公司（以下简称“公司”
“上海雅仕”）
《公司章程》
《股东会议事规则》相
关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制
定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
认真履行《公司章程》中规定的职责。
人员组成，具体负责会议组织工作和股东登记等相关方面事宜。
年 7 月 25 日。
经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入
会场。
履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。
并提交至董事会秘书处。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向
会议秘书处申请，经会议主持人许可后方可发言。
和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择
现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
表决完毕后，签名确认。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”
处理。
工作人员。会议秘书处会及时统计现场投票表决结果，由会议推举的二名股东代
表、一名监事及一名见证律师参加计票、监票。由监票人宣布投票结果。
见。
东。
上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
一、会议基本情况
（一）会议时间：2025 年 7 月 31 日 14:30
（二）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 14:30
（三）网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
（四）现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：公司董事长刘忠义先生
（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（八）出席会议对象：
海分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加
表决，该代理人可不必为本公司股东）。
二、会议议程：
（一）签到、宣布会议开始
明材料并领取《表决票》；
有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
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（二）会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体
事宜有效期的议案
（三）审议、表决
（四）宣布表决结果
（五）宣布决议和法律意见
（六）出席会议的董事签署股东会决议与会议记录
（七）会议主持人宣布股东会会议结束
上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
议案一：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的
议案
各位股东及股东代表：
鉴于上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行
股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情
况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司拟将本次发行股东大会决议有效
期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他
内容不变，在延长期限内继续有效。
本议案已经 2025 年 7 月 14 日召开的公司第四届董事会第十次会议和第四届
监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日披露的《关
于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》
（公告编号：2025-046）。
现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。
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议案二：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关具体事宜有效期的议案
各位股东及股东代表：
鉴于上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行
股票股东会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实
际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司拟将股东会授权董事会全权
办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长上述
有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
本议案已经 2025 年 7 月 14 日召开的公司第四届董事会第十次会议和第四届
监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日披露的《关
于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》
（公告编号：2025-046）。
现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。
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