证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-038
宁波一彬电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日以现场
结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年7月11日通过电子邮件、
电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议
由监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、
召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会
影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的
财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司
章程》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的有关规定。因此，同意公
司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-039）。
（二）审议通过《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度预计
的议案》
经审议，监事会认为：本次增加及调整是基于公司日常经营业务需要并结合
调整。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方
面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要，不存在损害公司利益及中小股
东合法权益的情形。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，
不会影响公司的独立性。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度预计的公告》
（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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