证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-022
气派科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日（星期四）
以通讯表决召开第四届监事会第十九次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《气派科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所
作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更
的议案》
监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《气派科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意对
《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表
办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于取消监事会、修订<
公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告
编号：2025-023）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
气派科技股份有限公司监事会
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