证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-044
深圳市则成电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>》议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市则成电
子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，在公司股东会审核通过取消监事会
及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司 2024
年年度权益分派预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，
以 资 本 公 积金 向 全 体股 东 每 10 股转 增 4 股 ， 转 增后 公 司 总股 本 变 更 为
综上，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司关于取消监事会、变更注
册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案不存在回避表决相关情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》
制定《利润分配制度》，自本制度生效之日起，公司原《利润分配管理制度》
自动失效。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司利润分配制度》（公告编
号：2025-065）。
回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率，合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业
务的正常开展和正常经营需求的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元（按理财
产品存续余额计）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、
可以保障本金安全的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单、协定存款、通知存款等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投
资的产品期限最长不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-048）。
回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
本议案无需提交股东会审议。
《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
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