证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-032
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》
暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于
监事会、调整董事会人数以及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止部
分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会、调整董事会人数的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，
结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委
员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。
同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司
拟将董事会成员人数由 5 名调整为 6 名，其中独立董事 2 名，职工董事 1 名，非独
立董事 3 名。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司相应地
对《公司章程》进行修订。具体章程修订内容见附件。
修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予
以披露。
本议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据
上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督
登记管理部门最终核准版本为准。
三、修订、制定及废止部分公司治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理
机制，公司拟按照现行的《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司
结合实际情况对相关治理制度进行了修订。
修订的相关制度具体明细如下：
变更方 是否提交股
序号 制度名称
式 东会审议
董事和高级管理人员所持公司本公司股份及其变动
管理制度
此次拟变更的治理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》
的修订以及《监事会议事规则》的废止尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
修订后形成的公司治理制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予
以披露。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
附件：《公司章程》修订对照表
修改前 修改后
第一条 为维护株洲欧科亿数控精密刀具股 第一条 为维护株洲欧科亿数控精密刀具股
份有限公司（以下简称“公司”）及股东和 份有限公司（以下简称“公司”）及股东、
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制
程。 订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司，公司由株洲欧科 规定成立的股份有限公司，公司由株洲欧科
亿数控精密刀具有限公司整体变更设立，依 亿数控精密刀具有限公司整体变更设立，依
法在株洲市工商行政管理局注册登记，取得 法在株洲市市场监督管理局注册登记并取得
营业执照，营业执照号为 营业执照，统一社会信用代码为
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
无 新增
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
公司的组织和行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织和行为、公司与股东、股东与
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员
人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。 司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务
总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。同次发行的同种类股票，每股 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发
的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
个人认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值人民币 1 元。 明面值。
第十九条 第二十条
…… ……
公司设立时发行的股份总数为 6,000 万股，
面额股的每股金额为 1 元。
第二十条 公司股份总数为 15,878.1708 万 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，均为人民币普通股。 15,878.1708 万股，公司的股本结构为：普
通股 15,878.1708 万股，其他类别股 0 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定
批准的其他方式。 的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份的，可以 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
选择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
的规定履行信息披露义务。公司因第二十四
条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 本公司股份的，应当经股东会决议；公司因
章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）
第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
可以依照本章程的规定或者股东大会的授 的，可以依照本章程的规定或者股东会的授
权，经三分之二以上董事出席的董事会会议 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。 决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定 公司依照本章程第二十五条第一款规定
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
股份数不得超过本公司已发行股份总额的 股份数不得超过本公司已发行股份总数的
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为
质押权的标的。 质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
公司成立之日起一年内不得转让。公司公开
份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证
起一年内不得转让。
券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员
持有的本公司的股份及其变动情况，在就任
应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
时确定的任职期间每年转让的股份不得超过
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得
其所持有本公司同一类别股份总数的 25%，所
超过其所持有本公司股份总数的 25%，所持
持本公司股份自公司股票上市交易之日起一
本公司股份自公司股票上市交易之日起一年
年内不得转让。上述人员离职后半年内，不
内不得转让。上述人员离职后半年内，不得
得转让其所持有的本公司股份。
转让其所持有的本公司股份。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人 第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东、
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 董事、高级管理人员，将其持有的本公司股
有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 将收回其所得收益。但是，证券公司因购入
券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
上股份的，以及有中国证监会规定的其他情 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
形的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，
人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 券。
质的证券。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或
派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 者委派股东代理人参加股东会，并行使相应
表决权； 的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或
者质询； 者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程规定转 （四）依照法律、行政法规及本章程规定转
让、赠与或质押其所持有的股份； 让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股
根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 东会会议记录、董事会会议决议、财务会计
监事会会议决议、财务会计报告； 报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计
（六）公司终止或清算时，按其所持有的股 账簿、会计凭证；
份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或清算时，按其所持有的股
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决 份份额参加公司剩余财产的分配；
议持异议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程 持异议的股东，要求公司收购其股份；
规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或者本章
程规定的其他权利。
第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关
息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 资料的，应当遵守《公司法》《证券法》等
持有公司股份的种类以及持股数量的书面文 法律、行政法规的规定。本章程第三十四条
件，公司经核实股东身份后按照股东的要求 所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
予以提供。 提供证明其持有公司股份的种类以及持股数
量的书面文件，公司经核实股东身份后按照
股东的要求予以提供。
第三十六条 公司股东大会、董事会决议内 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容
容违反法律、行政法规的，股东有权请求人 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民
民法院认定无效。 法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式
式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议
议内容违反本章程的，股东有权自决议作出 内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股
东会、董事会会议的召集程序或者表决方式
仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除
外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力
存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。
在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定
前，相关方应当执行股东会决议。公司、董
事和高级管理人员应当切实履行职责，确保
公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，
公司应当依照法律、行政法规、中国证监会
和证券交易所的规定履行信息披露义务，充
分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极
配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处
理并履行相应信息披露义务。
无 新增
第三十七条 有下列情形之一的，公司股东
会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进
行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数未
达到《公司法》或者本章程规定的人数或者
所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权
数未达到《公司法》或者本章程规定的人数
或者所持表决权数。
第三十七条 董事、高级管理人员执行公司 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单 政法规或者本章程的规定，给公司造成损失
独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权 的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%
书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事 以上股份的股东有权书面请求审计委员会向
会执行公司职务时违反法律、行政法规或者 人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公
本章程的规定，给公司造成损失的，股东可 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的
以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 规定，给公司造成损失的，前述股东可以书
监事会、董事会收到前款规定的股东书 面请求董事会向人民法院提起诉讼。
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 审计委员会、董事会收到前款规定的股
日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请
不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥 求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧
补的损害的，前款规定的股东有权为了公司 急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了
讼。 公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 起诉讼。
失的，本条第一款规定的股东可以依照前两 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
款的规定向人民法院提起诉讼。 失的，本条第一款规定的股东可以依照前两
款的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管
理人员执行职务违反法律、行政法规或者本
章程的规定，给公司造成损失的，或者他人
侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，
连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以
上股份的股东，可以依照《公司法》第一百
八十九条前三款规定书面请求全资子公司的
监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司不设监事会或监事、设
审计委员会的，按照本条第一款、第二款的
规定执行。
第四十条 持有公司 5%以上有表决权股份的 删除
股东，将其持有的股份进行质押的，应当自
该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规
定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严
格依法行使出资人的权利，控股股东不得利
用利润分配、资产重组、对外投资、资金占
用、借款担保等方式损害公司和社会公众股
股东的合法权益，不得利用其控制地位损害
公司和社会公众股股东的利益。
无 新增
第二节 控股股东和实际控制人
第四十二条 公司控股股东、实际控制人应
当依照法律、行政法规、中国证监会和证券
交易所的规定行使权利、履行义务，维护上
市公司利益。
第四十三条 公司控股股东、实际控制人应
当遵守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或
者利用关联关系损害公司或者其他股东的合
法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承
诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，
积极主动配合公司做好信息披露工作，及时
告知公司已发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相关
人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利
益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公
开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、
操纵市场等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分
配、资产重组、对外投资等任何方式损害公
司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务
独立、机构独立和业务独立，不得以任何方
式影响公司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董
事但实际执行公司事务的，适用本章程关于
董事忠实义务和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董事、高
级管理人员从事损害公司或者股东利益的行
为的，与该董事、高级管理人员承担连带责
任。
第四十四条 控股股东、实际控制人质押其
所持有或者实际支配的公司股票的，应当维
持公司控制权和生产经营稳定。
第四十五条 控股股东、实际控制人转让其
所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行
政法规、中国证监会和证券交易所的规定中
关于股份转让的限制性规定及其就限制股份
转让作出的承诺。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。
依法行使下列职权： 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职
（一）决定公司经营方针和投资计划； 权：
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报
监事，并决定有关董事、监事的报酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 亏损方案；
决算方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 议；
亏损方案； （五）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （六）对公司合并、分立、解散、清算或变
议； 更公司形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （七）修改公司章程；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或变 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
更公司形式作出决议； 的会计师事务所作出决议；
（十）修改公司章程； （九）审议批准本章程第四十七条规定的担
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 保事项；
出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十二）审议批准本章程第四十三条规定的 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
担保事项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
事宜； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 决议。
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 公司经股东会决议，或者经本章程、股东会
项。 授权由董事会决议，可以发行股票、可转换
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、
董事会或其他机构和个人代为行使。 行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
除法律、行政法规、中国证监会规定或证券
交易所规则另有规定外，上述股东会的职权
不得通过授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经 第四十七条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近 （三）公司在一年内向他人提供担保的金额
一期经审计总资产 30%的担保； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
供的担保； 的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。 的担保。
董事会审议权限范围内的担保事项时， （七）其他按规定必须由股东会审议的担保。
除应当经全体董事的过半数通过外，还应当 董事会审议权限范围内的担保事项时，
经出席董事会会议的三分之二以上董事审议 除应当经全体董事的过半数通过外，还应当
同意。股东大会审议前款第三项担保，应当 经出席董事会会议的三分之二以上董事审议
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之 同意；董事会作出对外担保事项决议时，关
二以上通过。 联董事应回避表决。股东会审议前款第（三）
公司为全资子公司提供担保，或者为控 项担保，应当经出席股东会的股东所持表决
股子公司提供担保且控股子公司其他股东按 权的三分之二以上通过。
所享有的权益提供同比例担保，不损害公司 公司为全资子公司提供担保，或者为控
利益的，可以豁免适用本条第(一)、（四）、 股子公司提供担保且控股子公司其他股东按
（五）项的规定，但本章程另有规定除外。 所享有的权益提供同比例担保，不损害公司
股东大会在审议为股东、实际控制人及 利益的，属于本条第一款第(一)、（四）、
其关联人提供担保时，该股东或受该实际控 （五）、（六）项的规定，可以免于提交股
制人支配的股东，不得参与该项表决，该项 东会审议。公司应当在年度报告和半年度报
表决须经出席股东大会的其他股东所持表决 告中汇总披露前述担保。
权的过半数通过。公司为控股股东、实际控 股东会在审议为股东、实际控制人及其
制人及其关联人提供担保的，控股股东、实 关联人提供担保时，该股东或受该实际控制
际控制人及其关联人应当提供反担保。 人支配的股东，不得参与该项表决，该项表
决须经出席股东会的其他股东所持表决权的
过半数通过。
如公司对外担保存在违反审批权限、审
议程序的情形，公司将根据公司遭受的经济
损失大小、情节轻重程度等情况，给予相关
责任人相应的处分；给公司造成损失的，相
关责任人应当承担赔偿责任。
第四十五条 有下列情形之一的，公司应在 第四十九条 有下列情形之一的，公司应在
事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 事实发生之日起两个月以内召开临时股东
会： 会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
本章程所定人数的 2/3 时； 本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之
三分之一时； 一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程 （六）法律、行政法规、部门规章或者本章
规定的其他情形。 程规定的其他情形。
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为： 第五十条 本公司召开股东会的地点为：公
公司住所地或者股东大会召集人会议通知中 司住所地或者股东会会议通知中确定的其他
确定的其他地点。 地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司还将提供网络投票的方式为股东参加股 公司还将提供网络投票的方式为股东参加股
东大会提供便利。股东通过上述方式参加股 东会提供便利。
东大会的，视为出席。 股东会除设置会场以现场形式召开外，还可
以同时采用电子通信方式召开。发出股东会
通知后，无正当理由，股东会现场会议召开
地点不得变更。确需变更的，召集人应当在
现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说
明原因。
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 第五十二条 董事会应当在规定的期限内按
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 时召集股东会。
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权
政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 向董事会提议召开临时股东会。对独立董事
内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 要求召开临时股东会的提议，董事会应当根
面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会 据法律、行政法规和本章程的规定，在收到
的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时 东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时
股东大会的，将说明理由并公告。 股东会的，在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东会的通知；董事会不同意召开临
时股东会的，将说明理由并公告。
第四十九条 监事会有权向董事会提议召开 第五十三条 审计委员会向董事会提议召开
临时股东大会，并应当以书面形式向董事会 临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。
提出。董事会应当根据法律、行政法规和本 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 意召开临时股东会的书面反馈意见。
见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 通知中对原提议的变更，应征得审计委员会
通知，通知中对原提议的变更，应征得监事 的同意。
会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收 提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不
到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会 能履行或者不履行召集股东会会议职责，审
不能履行或者不履行召集股东大会会议职 计委员会可以自行召集和主持。
责，监事会可以自行召集和主持。
第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上 第五十四条 单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东有权向董事会请求召开临时股东 股份的股东向董事会请求召开临时股东会，
大会，并应当以书面形式向董事会提出。董 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当
事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收
定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意 到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时
召开临时股东大会的书面反馈意见。 股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会 董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通
的通知，通知中对原请求的变更，应当征得 知，通知中对原请求的变更，应当征得相关
相关股东的同意。 股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到
到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合 请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计
计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事 持有公司 10%以上股份的股东向审计委员会
会提议召开临时股东大会，并应当以书面形 提议召开临时股东会，应当以书面形式向审
式向监事会提出请求。 计委员会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收
请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知 到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知
中对原提案的变更，应当征得相关股东的同 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同
意。 意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知
的，视为监事会不召集和主持股东大会，连 的，视为审计委员会不召集和主持股东会，
续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以
股份的股东可以自行召集和主持。 上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股 第五十五条 审计委员会或股东决定自行召
东大会的，须书面通知董事会，同时向上海 集股东会的，须书面通知董事会，同时向上
证券交易所备案。 海证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通
不得低于 10%。 知及股东会决议公告时，向上海证券交易所
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及 提交有关证明材料。在股东会决议公告前，
股东大会决议公告时，向上海证券交易所提 召集股东持股比例不得低于 10%。
交有关证明材料。
第五十二条 对于监事会或股东自行召集的 第五十六条 对于审计委员会或股东自行召
股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。
董事会应当提供股权登记日的股东名册。 董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十三条 监事会或股东自行召集的股东 第五十七条 审计委员会或股东自行召集的
大会，会议所必需的费用由本公司承担。 股东会，会议所必需的费用由本公司承担。
第五十五条 公司召开股东大会，董事会、 第五十九条 公司召开股东会，董事会、审
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上
份的股东，有权向公司提出提案。 股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2
后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时日内发出股东会补充通知，公告临时提案的
提案的内容。 内容，并将该临时提案提交股东会审议。但
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 临时提案违反法律、行政法规或者公司章程
会通知公告后，不得修改股东大会通知中已 的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
列明的提案或增加新的提案。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 通知公告后，不得修改股东会通知中已列明
十四条规定的提案，股东大会不得进行表决 的提案或增加新的提案。
并作出决议。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的
提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： 第六十一条 股东会的通知包括以下内容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 露所有提案的全部具体内容。
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会
通知或补充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。
第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选 第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的，
举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、 股东会通知中将充分披露董事候选人的详细
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情
况； 况；
（二）与公司的董事、监事、高级管理人员、 （二）与本公司或本公司的控股股东及实际
实际控制人及持股 5%以上的股东是否存在关 控制人是否存在关联关系；
联关系； （三）持有公司股份数量；
（三）是否存在本章程第九十六条所列情形； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门
（四）披露持有本公司股份数量； 的处罚和证券交易所惩戒。
（五）是否受过中国证监会及其他有关部门 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候
的处罚和证券交易所惩戒。 选人应当以单项提案提出。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位
董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第六十三条 股东出具的委托他人出席股东 第六十七条 股东出具的委托他人出席股东
大会的授权委托书应当载明下列内容： 会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名； （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份
（二）是否具有表决权； 的类别和数量；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议 （二）代理人姓名或者名称；
事项投赞成、反对或弃权票的指示； （三）股东的具体指示，包括对列入股东会
（四）委托书签发日期和有效期限； 议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法 票的指示等；
人股东的，应加盖法人单位印章。 （四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为
法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十四条 委托书应当注明如果股东不作 删除
具体指示，股东代理人是否可以按自己的意
思表决。
第六十五条 代理投票授权委托书由委托人 第六十八条 代理投票授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书 他授权文件应当经过公证。经公证的授权书
或者其他授权文件，和投票代理委托书均需 或者其他授权文件，和投票代理委托书均需
备置于公司住所或者召集会议的通知中指定 备置于公司住所或者召集会议的通知中指定
的其他地方。 的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事
会、其他决策机构决议授权的人作为代表出
席公司的股东大会。
第六十八条 股东大会召开时，本公司全体 第七十一条 股东会要求董事、高级管理人
董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总 员列席会议的，董事、高级管理人员应当列
经理和其他高级管理人员应当列席会议。 席并接受股东的质询。
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长
长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长
长主持，副董事长不能履行职务或者不履行 主持，副董事长不能履行职务或者不履行职
职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 务时，由过半数董事共同推举的一名董事主
事主持。 持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员
主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 会召集人主持。审计委员会召集人不能履行
务时，由半数以上监事共同推举的一名监事 职务或不履行职务时，由过半数的审计委员
主持。 会成员共同推举的一名审计委员会成员主
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代 持。
表主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则 举代表主持。
使股东大会无法继续进行的，经现场出席股 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使
东大会有表决权过半数的股东同意，股东大 股东会无法继续进行的，经出席股东会有表
会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 决权过半数的股东同意，股东会可推举一人
担任会议主持人，继续开会。
第七十四条 股东大会应有会议记录，由董 第七十七条 股东会应有会议记录，由董事
事会秘书负责。会议记录记载以下内容： 会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名
或名称； 或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董 （二）会议主持人以及列席会议的董事、高
事、监事、经理和其他高级管理人员姓名； 级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持
有表决权的股份总数及占公司股份总数的比 有表决权的股份总数及占公司股份总数的比
例； 例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和 （四）对每一提案的审议经过、发言要点和
表决结果； 表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答 （五）股东的质询意见或建议以及相应的答
复或说明； 复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他 （七）本章程规定应当载入会议记录的其他
内容。 内容。
第七十八条 下列事项由股东大会以普通决 第八十一条 下列事项由股东会以普通决议
议通过： 通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬 （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方
和支付方法； 法；
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）除法律、行政法规规定或者本章程规
（五）公司年度报告； 定应当以特别决议通过以外的其他事项。
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规
定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十一条 股东大会审议有关关联交易事 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项
项时，关联股东不应当参与投票表决，其所 时，关联股东不应当参与投票表决，其所代
代表的有表决权的股份数不计入有效表决总 表的有表决权的股份数不计入有效表决总
数；股东大会决议的公告应当充分披露非关 数；股东会决议的公告应当充分披露非关联
联股东的表决情况。 股东的表决情况。
审议关联交易事项，关联股东的回避和表决
程序如下:
（一）股东会审议的某项事项与某股东有关
联关系，该股东应当在股东会召开之前向公
司董事会披露其关联关系；
（二）股东会在审议有关关联交易事项时，
大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释
和说明关联股东与关联交易事项的关联关
系；
（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非
关联股东对关联交易事项进行审议、表决；
（四）关联事项形成普通决议，必须由参加
股东会的非关联股东有表决权的股份数的过
半数通过；形成特别决议，必须由参加股东
会的非关联股东有表决权的股份数的 2/3 以
上通过；
（五）关联股东未就关联事项按上述程序进
行关联关系披露或回避，有关该关联事项的
一切决议无效，重新表决。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式
的方式提请股东大会表决。 提请股东会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程
据本章程的规定或者股东大会的决议，应当 的规定或者股东会的决议，可以实行累积投
实行累积投票制。 票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 份比例在 30%以上的，或者股东会选举两名
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 以上独立董事的，应当实行累积投票制。
可以集中使用。董事会应当向股东公告候选 前款所称累积投票制是指股东会选举董事
董事、监事的简历和基本情况。 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表
非独立董事候选人由单独或合并持有公司有 决权，股东既可以用所有的投票权集中投票
表决权股份总数 3%以上的股东或董事会提 选举一人，也可以分散投票 选举数人，按得
名，独立董事候选人由董事会、监事会、单 票多少依次决定董事入选的表决权制度。独
独或者合并持有公司有表决权股份总数 1%以 立董事和非独立董事实行分开投票。
上的股东提名，依法设立的投资者保护机构 董事（职工代表董事除外）的提名方式和程
可以公开请求股东委托其代为行使提名独立 序为：
董事的权利。非职工代表监事候选人由单独 （一）在本章程规定的人数范围内，由董事
或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的 会提名委员会提出董事候选人的建议名单，
股东或监事会提名，但单一股东提名的监事 经董事会决议通过后，提交股东会选举产生。
不得超过公司监事总数的 1/2；职工代表监 （二）单独或合并持有公司有表决权股份 1%
事由公司职工代表大会、职工大会或者其他 以上的股东，可以向公司董事会提出董事候
方式民主选举。 选人。如公司董事会未接受上述股东的提名，
上述股东可以临时提案的方式向股东会提
出，但应当遵守法律、法规及本章程关于股
东会临时提案的有关规定。
（三）董事会、单独或合并持有公司有表决
权股份 1%以上的股东，可以提出独立董事候
选人。独立董事的提名人在提名前应当征得
被提名人的同意。提名人应当充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资
格和独立性发表意见，被提名人应当就其本
人与公司之间不存在任何影响其独立客观判
断的关系发表公开声明。在选举独立董事的
股东会召开前，公司董事会应当按照规定公
布上述内容；依法设立的投资者保护机构可
以公开请求股东委托其代为行使提名独立董
事的权利。
第八十八条 股东大会对提案进行表决前， 第九十一条 股东会对提案进行表决前，应
应当推举两名股东代表参加计票和监票。审 当推举两名股东代表参加计票和监票。审议
议事项与股东有利害关系的，相关股东及代 事项与股东有关联关系的，相关股东及代理
理人不得参加计票、监票。 人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股
股东代表与监事代表共同负责计票、监票， 东代表共同负责计票、监票，并当场公布表
并当场公布表决结果，决议的表决结果载入 决结果，决议的表决结果载入会议记录。
会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代 理人，有权通过相应的投票系统查验自己的
理人，有权通过相应的投票系统查验自己的 投票结果。
投票结果。
第九十四条 股东大会通过有关董事、监事 第九十七条 股东会通过有关董事选举提案
选举提案的，新任董事、监事自股东大会决 的，新任董事自本次股东会决议通过之日起
议通过之日起就任，任期截至本届董事会、 就任。
监事会任期届满时为止。
第五章 董事会 第五章 董事和董事会
第一节 董事 第一节 董事的一般规定
第九十六条 公司董事为自然人，有下列情 第九十九条 公司董事为自然人，有下列情
形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
政治权利，执行期满未逾 5 年； 未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 之日起未逾 2 年；
者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或
有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有
结之日起未逾 3 年； 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 之日起未逾 3 年；
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
日起未逾 3 年； 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 责令关闭之日起未逾 3 年；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施， （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿
期限未满的； 被人民法院列为失信被执行人；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，
他内容。 期限未满的；
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 上市公司董事、高级管理人员等，期限未满
条情形的，公司解除其职务。 的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第九十七条 第一百条
…… ……
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计 董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
不得超过公司董事总数的 1/2。 公司董事会成员中设一名职工代表董事，由
公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生，无需提交股东会审
议。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规 第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法
和本章程，对公司负有下列忠实义务： 规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲
收入，不得侵占公司的财产； 突，不得利用职权牟取不正当利益。
（二）不得挪用公司资金； 董事对公司负有下列忠实义务：
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
义或者其他个人名义开立账户存储； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大 他个人名义开立账户存储；
会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法
者以公司财产为他人提供担保； 收入；
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照
会同意，与本公司订立合同或者进行交易； 本章程的规定经董事会或者股东会决议通
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便 过，不得直接或者间接与本公司订立合同或
利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业 者进行交易；
机会，自营或者为他人经营与本公司同类的 （五）不得利用职务便利，为自己或者他人
业务； 谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； 股东会报告并经股东会决议通过，或者公司
（八）不得擅自披露公司秘密； 根据法律、行政法规或者本章程的规定，不
（九）不得利用其关联关系损害公司利益； 能利用该商业机会的除外；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程 （六）未向董事会或者股东会报告，并经股
规定的其他忠实义务。 东会决议通过，不得自营或者为他人经营与
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 本公司同类的业务；
所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责 （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为
任。 己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程
规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司
所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级
管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的
企业，以及与董事、高级管理人员有其他关
联关系的关联人，与公司订立合同或者进行
交易，适用本条第二款第（四）项规定。
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规 第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法
和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，
…… 执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者
通常应有的合理注意。
董事对公司负有下列勤勉义务：
……
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 第一百零四条 董事可以在任期届满以前辞
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，
报告。董事会将在两日内披露有关情况。 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 2 个交易日内披露有关情况。
低人数或独立董事辞职导致公司董事会或其 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法
专门委员会中独立董事所占比例不符合法律 定最低人数，在改选出的董事就任前，原董
法规或本章程规定，或者独立董事中没有会 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
计专业人士时，在改选出的董事就任前，原 本章程规定，履行董事职务。
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。
董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补
选，确保董事会及其专门委员会构成符合法
律法规和本章程的规定。
第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满， 第一百零五条 公司建立董事离职管理制度，
应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和 明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽
股东承担的忠实义务，在任期结束后的 6 个 事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或
月之内仍然有效。董事在离任后仍应当保守 者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
公司秘密，直至该等秘密成为公开信息之日 其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结
止。其他义务的持续期间应当根据公平的原 束后的 6 个月之内仍然有效。董事在离任后
则确定，视事件发生与离任之间时间长短， 仍应当保守公司秘密，直至该等秘密成为公
以及与公司的关系在何种情况和条件下结束 开信息之日止。其他义务的持续期间应当根
而定。 据公平的原则确定，视事件发生与离任之间
时间长短，以及与公司的关系在何种情况和
条件下结束而定。
无 新增
第一百零六条 股东会可以决议解任董事，
决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董
事可以要求公司予以赔偿。
第一百零四条 董事执行公司职务时违反法 第一百零八条 董事执行公司职务，给他人
律、行政法规、部门规章或本章程的规定， 造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责
任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、
部门规章或本章程的规定，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。
第一百零五条 独立董事应按照法律、行政 删除
法规、中国证监会和上海证券交易所的有关
规定执行。
第一百零六条 公司设董事会，对股东大会 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 6
负责。 名董事组成，其中独立董事 2 名。
第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，其
中独立董事 2 名。
第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
作； （二）执行股东会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 方案；
方案； ……
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （十五）法律、行政法规、部门规章、本章
方案； 程或股东会授予的其他职权。
…… 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 会审议。
程授予的其他职权。
董事会下设审计委员会、战略委员会、提名
委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
事会授权履行职责，提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
员会的召集人为会计专业人士，审计委员会
成员应当为不在公司担任高级管理人员的董
事。董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股
东大会审议。
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建 委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建
立严格的审查和决策程序；重大投资项目应 立严格的审查和决策程序；重大投资项目应
当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 当组织有关专家、专业人员进行评审，并报
股东大会批准。 股东会批准。
（一）公司发生的交易（提供担保除外）达 （一）公司发生的交易（提供担保、提供财
到下列标准之一的，应当提交董事会审议： 务资助除外）达到下列标准之一的，应当提
…… 交董事会审议：
（二）除相关法律、法规、规范性文件和本 ……
章程另有规定外，公司发生的交易（提供担 （二）除相关法律、法规、规范性文件和本
保除外）达到下列标准之一的，经公司董事 章程另有规定外，公司发生的交易（提供担
会审议通过后，还应当提交股东大会审议： 保、提供财务资助除外）达到下列标准之一
…… 的，经公司董事会审议通过后，还应当提交
（三）关联交易事项的权限： 股东会审议：
公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万 ……
元以上的关联交易（提供担保除外），由公 （三）关联交易事项的权限：
司董事会审议批准；公司与关联法人发生的 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元
交易金额（提供担保除外）占公司最近一期 以上的关联交易（提供担保、提供财务资助
经审计总资产或市值 0.1%以上，且超过 300 除外），由公司董事会审议批准；公司与关
万元的关联交易，由公司董事会审议批准。 联法人发生的交易金额（提供担保、提供财
公司与关联人发生的交易金额（提供担保除 务资助除外）占公司最近一期经审计总资产
外）占公司最近一期经审计总资产或市值 1% 或市值 0.1%以上，且超过 300 万元的关联交
以上的交易，且超过 3,000 万元，应提供评 易，由公司董事会审议批准。
估报告或审计报告，并提交股东大会审议。 公司与关联人发生的交易金额（提供担保、
与日常经营相关的关联交易可免于审计或者 提供财务资助除外）占公司最近一期经审计
评估。 总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3,000
（四）对外担保事项的权限： 万元，应提供评估报告或审计报告，并提交
公司章程第四十三条规定以外的其他担保事 股东会审议。公司与关联人共同出资设立公
项由董事会决定，但应当取得出席董事会会 司，公司出资额达到 本款规定的标准，如果
议的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事过 所有出资方均全部以现金出资，且按照出资
半数同意；公司章程第四十三条规定的担保 额比例确定各 方在所设立公司的股权比例
事项由董事会审议后提请股东大会审议批 的，可以豁免适用提交股东会审议的规定。
准。 与日常经营相关的关联交易可免于审计或者
评估。
（四）对外担保事项的权限：
公司章程第四十七条规定以外的其他担保事
项由董事会决定，但应当取得出席董事会会
议的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事过
半数同意；公司章程第四十七条规定的担保
事项由董事会审议后提请股东会审议批准。
（五）提供财务资助的权限：
公司发生财务资助交易事项，除应当经全体
董事的过半数审议通过外，还应当经出席董
事会会议的 2/3 以上董事审议通过。财务资
助事项属于下列情形之一的，还应在董事会
审议通过后提交股东会审议：
审计净资产的 10%；
资产负债率超过 70%；
过公司最近一期经审计净资产的 10%；
形。
资助对象为公司合并报表范围内的控股子公
司，且该控股子公司其他股东中不包含公司
的控股股东、实际控制人及其关联人的，可
以免于适用前两款规定。
第一百一十三条 董事长行使下列职权： 第一百一十五条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
议； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。
（三）签署董事会重要文件和其他应当由公
司法定代表人签署的其他文件；
（四）法律、法规、规范性文件和本章程规
定的以及董事会授予的其他职权。
第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股 第一百一十八条 代表 1/10 以上表决权的股
东、1/3 以上董事、监事会或者 1/2 以上独 东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以提议
立董事，可以提议召开董事会临时会议。董 召开董事会临时会议。董事长应当自接到提
事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
持董事会会议。
第一百二十条 董事与董事会会议决议事项 第一百二十二条 董事与董事会会议决议事
所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决 项所涉及的企业或个人有关联关系的，该董
议行使表决权，也不得代理其他董事行使表 事应当及时向董事会书面报告。有关联关系
决权。该董事会会议由过半数的无关联关系 的董事不得对该项决议行使表决权，也不得
董事出席即可举行，董事会会议所作决议须 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
经无关联关系董事过半数通过。出席董事会 过半数的无关联关系董事出席即可举行，董
的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项 事会会议所作决议须经无关联关系董事过半
提交股东大会审议。 数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3
人的，应将该事项提交股东会审议。
第一百二十一条 董事会决议表决方式：既 第一百二十三条 董事会决议表决方式：记
可采取记名投票表决方式，也可采取举手表 名投票表决或举手表决。
决方式，但若有任何一名董事要求采取投票 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的
表决方式时，应当采取记名投票表决方式。 前提下，可以用电话、传真、电子邮件、视
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的 频等通讯方式进行并作出决议，并由参会董
前提下，可以用电话、传真、电子邮件、视 事签字。
频等通讯方式进行并作出决议，并由参会董
事签字。
无 新增
第三节 独立董事
第一百二十七条 独立董事应按照法律、行
政法规、中国证监会、证券交易所和本章程
的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参
与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公
司整体利益，保护中小股东合法权益。
第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。
下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及
其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%
以上或者是公司前十名股东中的自然人股东
及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份
人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属
企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业有重大业务往来的人
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第
六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程规定的不具备
独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实
际控制人的附属企业，不包括与公司受同一
国有资产管理机构控制且按照相关规定未与
公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，
并将自查情况提交董事会。董事会应当每年
对在任独立董事独立性情况进行评估并出具
专项意见，与年度报告同时披露。
第一百二十九条 担任公司独立董事应当符
合下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，
具备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉
相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必
需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失
信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程规定的其他条
件。
第一百三十条 独立董事作为董事会的成员，
对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，
审慎履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明
确意见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董
事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突
事项进行监督，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建
议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他职责。
第一百三十一条 独立董事行使下列特别职
权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项
进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的
事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权
的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司将及
时披露。上述职权不能正常行使的，公司将
披露具体情况和理由。
第一百三十二条 下列事项应当经公司全体
独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方
案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作
出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他事项。
第一百三十三条 公司建立全部由独立董事
参加的专门会议机制。董事会审议关联交易
等事项的，由独立董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专门会
议。本章程第一百三十一条第一款第（一）
项至第（三）项、第一百三十二条所列事项，
应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公
司其他事项。
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推
举一名独立董事召集和主持；召集人不履职
或者不能履职时，两名及以上独立董事可以
自行召集并推举一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记
录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。
独立董事应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和
支持。
第四节 董事会专门委员会
第一百三十四条 公司董事会设置审计委员
会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
第一百三十五条 审计委员会成员为 3 名，
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中
独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士
担任召集人。董事会成员中的职工代表可以
成为审计委员会成员。
第一百三十六条 审计委员会负责审核公司
财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
工作和内部控制，下列事项应当经审计委员
会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会
计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务总监；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计
政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他事项。
第一百三十七条 审计委员会每季度至少召
开一次会议。两名及以上成员提议，或者召
集人认为有必要时，可以召开临时会议。审
计委员会会议须有三分之二以上成员出席方
可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成
员的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，
出席会议的审计委员会成员应当在会议记录
上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百三十八条 公司董事会设置战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他
专门委员会，依照本章程和董事会授权履行
职责，专门委员会的提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会工作规程由董事会负责
制定。
战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会均由 3 名董事组成。提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事应当过半数，并由独
立董事担任召集人。
第一百三十九条 战略委员会主要负责对公
司长期发展战略规划、重大战略性投资进行
可行性研究，向董事会报告工作并对董事会
负责。
第一百四十条 提名委员会负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第一百四十一条 薪酬与考核委员会负责制
定董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排
等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会
提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第一百三十五条 高级管理人员执行公司职 第一百五十二条 高级管理人员执行公司职
务时违反法律、行政法规、部门规章或本章 务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔 任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，
偿责任。 也应当承担赔偿责任。
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
政法规、部门规章或本章程的规定，给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。
第七章 监事会 整章删除
第一百五十四条 第一百五十七条
…… ……
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利
润，按照股东持有的股份比例分配。 润，按照股东持有的股份比例分配，但本章
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和 程规定不按持股比例分配的除外。
提取法定公积金之前向股东分配利润的，股 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，
东必须将违反规定分配的利润退还公司。公 股东应当将违反规定分配的利润退还公司；
司持有的本公司股份不参与分配利润。 给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、
高级管理人员应当承担赔偿责任。
第一百五十五条 公司的公积金用于弥补公 第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公
司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加 司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加
公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补 公司资本。
公司的亏损。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积 法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定
金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 使用资本公积金。
法定公积金转为增加注册资本时，所留存的
该项公积金将不少于转增前公司注册资本的
第一百五十六条 公司股东大会对利润分配 第一百五十九条 公司股东会对利润分配方
方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 案作出决议后，或者公司董事会根据年度股
召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 东会审议通过的下一年中期分红条件和上限
事项。 制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或
股份）的派发事项。
第一百五十七条 公司的利润分配政策应保 第一百六十条 公司的利润分配政策应保持
持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投 连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资
资回报，并遵守下列规定： 回报，并遵守下列规定：
…… ……
方案进行审议，并经监事会全体监事半数以 股东会审议批准。股东会对利润分配预案进
上表决通过。 行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
应提交股东大会审议批准。股东大会对利润 取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股
分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠 东关心的问题。
道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交 4、公司在特殊情况下无法按照既定的现金
流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时 分红政策或最低现金分红比例确定当年利润
答复中小股东关心的问题。 分配方案的，董事会应当就具体原因进行专
红政策或最低现金分红比例确定当年利润分 审议，独立董事应发表意见，并提交股东会
配方案的，董事会应当就具体原因进行专项 审议，经出席股东会的股东所持表决权的 2/3
说明，经独立董事认可后方能提交董事会审 以上通过。公司应在年度报告中披露具体原
议，独立董事及监事会应发表意见，并提交 因以及独立董事的明确意见。在上述情况下，
股东大会审议，经出席股东大会的股东所持 公司在召开股东会时应提供网络形式的投票
表决权的 2/3 以上通过。公司应在年度报告 平台。
中披露具体原因以及独立董事的明确意见。 ……
在上述情况下，公司在召开股东大会时应提
供网络形式的投票平台。
……
第一百五十八条 公司实行内部审计制度， 删除
配备专职审计人员，对公司财务收支和经济
活动进行内部审计监督。
第一百五十九条 公司内部审计制度和审计
人员的职责，应当经董事会批准后实施。审
计负责人向董事会负责并报告工作。
无 新增
第一百六十一条 公司实行内部审计制度，
明确内部审计工作的领导体制、职责权限、
人员配备、经费保障、审计结果运用和责任
追究等。
公司内部审计制度经董事会批准后实施，并
对外披露。
第一百六十二条 公司内部审计机构对公司
业务活动、风险管理、内部控制、财务信息
等事项进行监督检查。
内部审计机构应当保持独立性，配备专职审
计人员，不得置于财务部门的领导之下，或
者与财务部门合署办公。
第一百六十三条 内部审计机构向董事会负
责。
内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、
内部控制、财务信息监督检查过程中，应当
接受审计委员会的监督指导。内部审计机构
发现相关重大问题或者线索，应当立即向审
计委员会直接报告。
第一百六十四条 公司内部控制评价的具体
组织实施工作由内部审计机构负责。公司根
据内部审计机构出具、审计委员会审议后的
评价报告及相关资料，出具年度内部控制评
价报告。
第一百六十五条 审计委员会与会计师事务
所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通
时，内部审计机构应积极配合，提供必要的
支持和协作。
第一百六十六条 审计委员会参与对内部审
计负责人的考核。
第一百六十九条 公司召开监事会的会议通 删除
知，以本章程第一百四十七条和第一百五十
条规定的方式进行。
第一百七十二条 公司在上海证券交易所网 第一百七十八条 公司以中国证监会指定的
站、中国证监会指定的有资质的信息披露媒 信息披露报刊和上海证券交易 所网站
体刊登公司公告和其他需要披露信息。 （www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他
需要披露信息的媒体。
新增
第一百八十条 公司合并支付的价款不超过
本公司净资产百分之十的，可以不经股东会
决议，但本章程另有规定的除外。
公司依照前款规定合并不经股东会决议的，
应当经董事会决议。
第一百七十四条 公司合并，应当由合并各 第一百八十一条 公司合并，应当由合并各
方签订合并协议，并编制资产负债表及财产 方签订合并协议，并编制资产负债表及财产
清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日 清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日
内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。 内通知债权人，并于 30 日内在公司指定披露
债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到 媒体上或者国家企业信用信息公示系统公
通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公 告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未
司清偿债务或者提供相应的担保。 接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十六条 公司分立，其财产作相应 第一百八十三条 公司分立，其财产作相应
的分割。 的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通 公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知
知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。 债权人，并于 30 日内在公司指定披露媒体上
或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十八条 公司需要减少注册资本时， 第一百八十五条 公司需要减少注册资本时，
必须编制资产负债表及财产清单。 必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10
日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定披
告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未 露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公
接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要 告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未
求公司清偿债务或者提供相应的担保。 接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低 求公司清偿债务或者提供相应的担保。
限额。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份
的比例相应减少出资额或者股份，法律或者
本章程另有规定的除外。
无 新增
第一百八十六条 公司依照本章程第一百五
十八条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损
的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册
资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也
不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章
程第一百八十五条第二款的规定，但应当自
股东会作出减少注册资本决议之日起三十日
内在公司指定披露媒体上或者国家企业信用
信息公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在
法定公积金和任意公积金累计额达到公司注
册资本百分之五十前，不得分配利润。
第一百八十七条 违反《公司法》及其他相
关规定减少注册资本的，股东应当退还其收
到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；
给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、
高级管理人员应当承担赔偿责任。
第一百八十八条 公司为增加注册资本发行
新股时，股东不享有优先认购权，本章程另
有规定或者股东会决议决定股东享有优先认
购权的除外。
第一百八十条 公司因下列原因解散： 第一百九十条 公司因下列原因解散：
…… ……
公司出现前款规定的解散事由，应当在十日
内将解散事由通过国家企业信用信息公示系
统予以公示。
第一百八十一条 公司有本章程第一百八十 第一百九十一条 公司有本章程第一百九十
条第（一）项情形的，可以通过修改本章程 条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向
而存续。 股东分配财产的，可以通过修改本章程或者
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大 经股东会决议而存续。
会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东会
会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第一百八十二条 公司因本章程第一百八十 第一百九十二条 公司因本章程第一百九十
条第（一）项、第（二）项、第（四）项、 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、
第（五）项规定而解散的，应当在解散事由 第（五）项规定而解散的，应当清算。董事
出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。 为公司清算义务人，应当在解散事由出现之
清算组由董事或者股东大会确定的人员组 日起十五日内组成清算组进行清算。
成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人 清算组由董事组成，但是本章程另有规定或
可以申请人民法院指定有关人员组成清算组 者股东会决议另选他人的除外。
进行清算。 清算义务人未及时履行清算义务，给公司或
者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百八十四条 清算组应当自成立之日起 第一百九十四条 清算组应当自成立之日起
公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日 披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统
内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内， 公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日
向清算组申报其债权。 内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，
…… 向清算组申报其债权。
……
第一百八十六条 清算组在清理公司财产、 第一百九十六条 清算组在清理公司财产、
编制资产负债表和财产清单后，发现公司财 编制资产负债表和财产清单后，发现公司财
产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申 产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申
请宣告破产。 请破产清算。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应 人民法院受理破产申请后，清算组应当将清
当将清算事务移交给人民法院。 算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百八十八条 清算组成员应当忠于职守， 第一百九十八条 清算组成员履行清算职责，
依法履行清算义务。 负有忠实义务和勤勉义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成
非法收入，不得侵占公司财产。 损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者 大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿
债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。 责任。
第一百九十八条 本章程附件包括股东大会 第二百零八条 本章程附件包括股东会议事
议事规则、董事会议事规则、监事会议事规 规则、董事会议事规则。
则。
注：根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，因
不涉及实质性变更，未逐项列示；此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括
引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情
况下，亦未再逐项列示。
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