仟源医药: 第五届董事会第二十九次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-17 17:05:21
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证券代码:300254    证券简称:仟源医药         公告编号:2025-034
          山西仟源医药集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 14 日
以邮件方式发出第五届董事会第二十九次会议通知及议案,2025 年 7 月 17 日公
司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持,应出席
董事 8 名,实际出席董事 8 名,出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
                  《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以投票表决
方式审议通过如下议案:
  议案 1:《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
  公司 2024 年限制性股票激励计划的第一个限售期将于 2025 年 7 月 25 日届
满,根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定,2024 年限制性股票
激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就,本次涉及解除限售的 47 名
激励对象主体资格合法、有效,符合解除限售条件。董事会同意公司按照相关规
定为满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
  具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司 2024 年限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
                          (公告编号:2025—
   。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
  表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
 关联董事黄乐群、钟海荣、赵群、俞俊贤为本次激励计划的激励对象,故在
本议案中回避表决。
  三、备查文件
  特此公告
                   山西仟源医药集团股份有限公司
                        董事会
                      二〇二五年七月十七日

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