证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-072
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
三次会议于 2025 年 7 月 16 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司
红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于 2025 年 7 月 11 日以邮件及电
话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，本次获授股票期权的 6 名激励对象均为公司 2025 年第三次临时股
东大会审议通过的《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述
不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
本次激励计划授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规、规章、规范性文件以及《2025 年股票期权激励计划（草案）》等规定
的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会一致同意以 2025 年 7 月 16 日为授予日，并以 13.33 元/份的授予价格向 6
名激励对象授予 200 万份股票期权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
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