证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-034
江苏嵘泰工业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
式送达全体监事。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
关议事规则并办理工商变更登记的议案》
（1）注册资本变更
因2024年年度权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，公司股份总
数由217,543,532股增加至282,806,592股，相应注册资本由217,543,532元变更为
（2）撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则
鉴于公司拟变更注册资本，同时根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、
中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及
《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同
时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出
相应修订。
本次变更公司注册资本，监事会撤销，修订《公司章程》及相关议事规则及
办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章
程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议
案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
监 事 会
二〇二五年七月十七日
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