证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-035
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 16 日以现场方式在
公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出，本
次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
全体监事均以现场方式出席并表决。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对照科创板上
市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，公司董事
会对公司的实际情况进行了逐项自查核对后，认为公司各项条件满足现行法律、
法规及规范性文件中关于上海证券交易所科创板上市公司向不特定对象发行可
转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称
“本次发行”）的条件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，经研究，拟
向不特定对象发行可转换公司债券，具体方案如下：
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 59,500 万元（含），具
体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上
述额度范围内确定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，
提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家
政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会
（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿
还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
为可转换公司债券发行首日。
年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额
本息的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个
交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司
股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公
司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派发现金股利等情
况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的
转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换
股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类
别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权
利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调
整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以
制定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近
一期经审计的每股净资产值和股票面值。
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规
定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正
日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转
股价格执行。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股
的本次可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在本次可
转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额以
及对应的当期应计利息。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转
股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权
人士）根据本次发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内
发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元人民币时。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票的收盘价格在任
何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其
持有的本次可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司
（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”
须从转股价格修正之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持
有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再
行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所
认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息
的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利（当期应计利息
的计算方式参见赎回条款的相关内容）。可转债持有人在附加回售条件满足后，
可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施
回售的，自动丧失该附加回售权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股
票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含
因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会
授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为
持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证
券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃
优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或
董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确
定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
公司现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用
网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合
的方式进行，余额由承销商包销。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
②根据募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
③根据募集说明书约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有
的本次可转债；
⑤依照法律、行政法规、《公司章程》及募集说明书的相关规定获得有关
信息；
⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
①遵守公司所发行本次可转债条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、行政法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付
本次可转换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人
承担的其他义务。
在本次发行的可转债存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，
应召集债券持有人会议：
①公司拟变更募集说明书的约定；
②拟修改可转债持有人会议规则；
③拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；
④公司未能按期支付当期应付的可转债本息；
⑤公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回
购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、
合并、分立、被托管、解散、重整或者申请破产；
⑥担保人（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；
⑦公司董事会、债券受托管理人、单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿
还债券面值的债券持有人书面提议召开；
⑧公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确
定性，需要依法采取行动的；
⑨公司提出重大债务重组方案的；
⑩发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
?《根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债持
有人会议规则的规定，应当召开债券持有人会议的其他情形。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
①公司董事会；
②债券受托管理人；
③单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券
持有人；
④相关法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或
人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人
会议的权利、程序和决议生效条件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债所募集资金总额不超过 59,500 万元（含本数），扣除发
行费用后，用于以下项目的投资：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
新型智能终端零组件（轻质材料）
智能制造中心项目
合计 62,083.17 59,500.00
注：上述拟使用募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前，
公司已投入及拟投入的财务性投资金额 2,000 万元。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总
额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使
用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，
公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资
金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司已建立《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于
公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行可转换公司债券不提供担保。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的 A 股可转换公司债券出具资
信评级报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自
发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了
《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券预案》。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文
件的相关规定，公司董事会结合公司所处行业和发展状况、发展战略、财务状
况、资金需求等情况，编制了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合实际情况，公司编制
了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、
法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回
报摊薄的影响进行了分析，并提出了相关的填补回报措施，相关主体对公司填
补措施能够得到切实履行做出了承诺。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。
（七）审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规
划的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，并结
合公司未来的经营发展规划、盈利能力、现金流量状况等因素，公司制定了
《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规
划》。
（八）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会
议的职权和义务，维护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司
债券管理办法》等法律、法规、规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的
规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市泛海统联精密制造股份有
限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司可转换
公司债券持有人会议规则》。
（九）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，
公司编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。该
报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《前次募集资金使
用情况鉴证报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《前次募集资金使用情况专项报告》《前次募
集资金使用情况鉴证报告》。
（十）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公
司章程》的规定，公司对本次发行募集资金是否投向科技创新领域进行了分析，
制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明》。
（十一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
归属期归属条件成就的议案》
公司监事会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）及公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定。公司 2022 年限制性
股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，同意公司向符合
归属条件的激励对象办理归属的相关事宜。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事陈宏亮先生回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期归属条件成就的公告》。
（十二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就的议案》
公司监事会认为：本事项符合《管理办法》《上市规则》及公司《2024 年
限制性股票激励计划》等相关规定。公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归
属期归属条件已经成就，同意公司向符合归属条件的激励对象办理归属的相关
事宜。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事陈宏亮先生回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归
属期归属条件成就的公告》。
（十三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管
理办法》《上市规则》等法律法规及公司激励计划的相关规定，不存在损害股东
利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》。
（十四）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2024 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年及 2024 年年度权益分派方案已实施完
毕，根据《管理办法》《上市规则》的有关规定以及公司股东大会的授权，董事
会拟对 2022 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行
相应调整。本次调整符合有关法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划》
《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
因此，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授
予价格由 7.38 元/股调整为 7.23 元/股，公司 2024 年限制性股票激励计划的授予价
格由 10.70 元/股调整为 10.35 元/股。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事陈宏亮先生、侯春伟
先生回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及
特此公告。
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