证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-054
和元生物技术（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 141
普通股股东所持有表决权数量 242,506,848
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.4742
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 66,747,500 98.1783 1,237,956 1.8208 500 0.0009
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,746,800 98.1773 1,237,956 1.8208 1,200 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 66,746,800 98.1773 1,238,656 1.8219 500 0.0008
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于
公 司
<2025
年 限
制 性
股 票
激 励
计 划
（ 草
案）>
及 其
摘 要
的 议
案》
《关于
公 司
<2025
年 限
制 性
股 票
激 励
计 划
实 施
考 核
管 理
办法>
的 议
案》
《关于
提 请
会 授
权 董
事 会
办 理
股 权
激 励
相 关
事 宜
的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权的三分之二以上通过。
潘俊屹、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有
限合伙）进行了回避表决，前述关联股东所代表的有表决权的股份数共计
三、 律师见证情况
律师：茅丽婧、赵可沁
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股
东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
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