证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-001
苏州华之杰电讯股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，本次会议采用通讯方式召开。
邮件的形式发出。
朱玲和除担任董事外的全体高级管理人员王奕、郭惠玖列席本次会议。
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（天健验〔2025〕
元，低于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途
的情况下，公司拟对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分公
司将通过自筹资金方式解决。具体如下：
项目总投资 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集
序号 项目名称
额（万元） 金金额（万元） 资金金额（万元）
年产 8,650 万件电动工
具智能零部件扩产项目
合计 48,608.58 48,608.58 44,416.44
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。
保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
截至 2025 年 7 月 16 日，公司以自筹资金预先支付的发行费用金额为 551.96
万元（不含增值税），具体情况如下：
单位：万元
序 发行费用总额 以自筹资金预先支付 以募集资金置换金
项目
号 （不含增值税） 金额（不含增值税） 额（不含增值税）
发行手续费 及其他
费用
合计 5,283.56 551.96 551.96
注：上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于使用募集
资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行鉴证并出具了鉴证报告。
公司拟使用单日最高余额不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管
理，前述额度内可滚动循环使用；单日最高余额不超过人民币 2 亿元的闲置自有
资金进行现金管理，前述额度内可滚动循环使用。前述额度有效期为股东大会审
议通过之日起 12 个月，到期后需重新履行审议程序。
投资产品类型为安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12
个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额
存单、收益凭证等。该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的
的投资行为。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
目的议案》
公司募投项目“年产 8,650 万件电动工具智能零部件扩产项目”的实施主体为
公司全资子公司张家港华捷电子有限公司（以下简称“华捷电子”）。为了便于推
进募投项目实施，公司拟使用首次公开发行股票所募集的资金向华捷电子提供无
息借款，借款总额度不超过 38,936.44 万元，借款期限自实际借款之日起至募投
项目实施完成之日止。华捷电子可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前
偿还或到期续借。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于使用部分
（公告编号：2025-006）。
募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
理制度的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制
度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为规范公司董事离职程序，保障公司治理结构稳定和股东合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制
定《董事离职管理制度》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》
为防止公司控股股东及关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中
华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》，对公
司《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为加强公司对控股子公司的管理，完善法人治理结构，确保控股子公司规范、
有序、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，结合公司实际情况，对公司原《子公司管理制度》进行修订，并更名为
《控股子公司管理制度》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，
提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
规则》 《公司章程》
等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为了规范公司内部控制评价工作，根据财政部等五部委联合发布的《企业内
部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》等有
关法规规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等相关规
范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《审计委员会工
作细则》进行修订。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为规范公司董事（包括独立董事，不包括职工代表董事）、高级管理人员的
产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司治理准则》
《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对公司《提
名委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》及其他有关规定，结合
公司实际情况，对公司《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全
投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司
章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对公司《战略委员会工作细则》进
行修订。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为了保证公司总经理依法行使职权，促进公司经营管理的制度化、科学化、
规范化，确保公司重大生产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对
公司《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作
细则》进行修订。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为回报广大投资者，公司拟定利润分配方案如下：拟向全体股东每股派发现
金红利人民币 0.40 元（含税）。截至 2025 年 7 月 16 日，公司总股本为 1 亿股，
以此计算合计拟派发现金红利为人民币 4,000.00 万元（含税），占公司 2025 年第
一季度实现的归属于上市公司股东净利润的 90.27%。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于公司
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于召开
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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