证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-044
国投中鲁果汁股份有限公司
关于董事长、法定代表人暨发展战略与投资委员会
主任委员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长、法定代表人等变更情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）董事会于 2025
年 7 月 16 日收到贺军先生的书面辞职报告，贺军先生因工作原因，辞去公司
董事长、法定代表人、发展战略与投资委员会主任委员职务，将作为公司董事、
发展战略与投资委员会委员继续履职。
是否继续在
原定任
离任 离任 离任 上市公司及 具体 是否存在未履行完毕
姓名 期
职务 时间 原因 其控股子公 职务 的公开承诺
到期日
司任职
是，相关内容详见公
公司董 司于 2025 年 7 月 5 日
事长、 在上海证券交易所网
公司董
法定代 站（www.sse.com.cn）
事、发展
表人、 2025 年 2028 年 披露的《国投中鲁发
工作 战略与
贺军 发展战 7 月 16 4 月 17 是 行股份购买资产并募
原因 投资委
略与投 日 日 集配套资金暨关联交
员会委
资委员 易预案》“第一章本
员
会主任 次交易概况”之“七、
委员 本次交易相关方作出
的重要承诺”。
公司第九届董事会第 8 次会议（以下简称本次会议）于 2025 年 7 月 16 日
（星期三）以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 16 日通过
电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会
议的董事 8 人），共同推举董事贺军先生主持，公司高级管理人员列席。本次
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规
则》的规定。经各位董事认真审议，本次会议审议通过《关于选举公司董事长
暨变更法定代表人、发展战略与投资委员会主任委员的议案》，选举董事王炜
先生（简历详见附件）为公司第九届董事会新任董事长，任期自本次会议审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》《国投中鲁发展战
略与投资委员会议事规则》相关规定，王炜先生作为董事长将同时担任公司法
定代表人、发展战略与投资委员会主任委员。
二、董事、高级管理人员变更对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，贺军先生的辞职未导致公司董
事会成员低于法定人数，辞职申请自送达董事会时生效。贺军先生作为公司董
事、发展战略与投资委员会委员继续履职，不会影响公司正常经营。贺军先生
不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。
贺军先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理
水平、推进公司深化改革和实现高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及公
司董事会对贺军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
附件：
王炜，男，1974 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任
国家开发投资公司（以下简称国投集团）经营管理部安全生产处业务经理；国
投华靖电力控股股份有限公司项目经理；国投集团经营管理部调度处副处长、
运行监督处副处长（主持工作）；国投创新投资管理有限公司投资团队副总裁；
中国国投高新产业投资有限公司业务发展部、风控法律部、运营管理部副总监、
总监，副总经理、高级顾问。现任公司董事、总经理。
截至本公告日，王炜先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
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