证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-041
合肥汇通控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 72.1621
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召
集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,474,040 99.4811 430,493 0.4733 41,400 0.0456
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于变 更
部分募投
项目的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：洪雅娴、胡娟
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《公司章程》和公司的《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
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