证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-099
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元，期限为发行之日起六年。债券利率第一
年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四年为 1.80%、第五年为 2.40%、
第六年为 3.00%。
经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转债于 2022 年 9 月 2 日在深交所
挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
博汇转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 8 月 22 日）起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日起至 2028
年 8 月 15 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息
款项不另计息））。
本次发行的可转债初始转股价格为 15.05 元/股，因公司实施 2022 年度权益分
派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇
转债转股价格由 15.05 元/股调整为 10.69 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月
转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司 2025
年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价格向下修正为
潮资讯网披露的《关于向下修正“博汇转债”转股价格的公告》
（公告编号：2025-041）
二、可转债交易异常波动的情况介绍
截至 2025 年 7 月 15 日，博汇转债交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏
离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的规定，
属于可转债交易异常波动的情况。
三、公司关注并核实情况
针对公司可转债交易异常波动情形，经公司自查及向公司控股股东、实际控制
人就相关问题进行了核实，现说明如下：
影响的未公开重大信息。
披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
制人、控股股东不存在买卖公司可转债的行为。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
转债时，应注意博汇转债市场价格波动风险。
作正常进行中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 6.2.2 条的规定，公
司作为创业板上市公司无需披露半年度业绩预告。敬请投资者关注后续披露的《2025
年半年度报告》。
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体
披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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