证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-035
湛江国联水产开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2025 年 7 月 15 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 7 月 5 日
以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取
现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本
次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
根据公司战略布局和经营发展需要，为提高全资子公司广东国美水产食品
有限公司（以下简称“国美水产”）的资金实力和综合竞争力，降低公司资产负
债率、优化资本结构，国美水产拟通过增资扩股方式引入湛江海洋壹号私募股
权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海洋基金”）作为新股东。海洋基金
拟以货币方式对国美水产增资 9,500 万元，公司放弃本次增资的优先认购权。
公司董事会授权公司管理层及国美水产管理层与海洋基金签订《增资协议》、
《股东协议》等增资扩股事项相关协议，并负责具体办理相关工商、税务等变
更登记手续。公司实际控制人李忠先生为国美水产承担本次交易的分红差额补
偿义务并为公司在本次交易中的付款义务承担连带责任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
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