证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-059
博济医药科技股份有限公司
关于作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划
归属价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作
废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格的议案》，根据公司《2
等有关规定，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，
同意公司作废其已授予但尚未归属的 2023 年限制性股票 40,800 股、2024 年限制
性股票 60,000 股。同时，又因公司完成了 2024 年年度权益分派，向全体股东每
整为 6.60 元/股。现将有关情况公告如下：
一、公司激励计划概述及已履行的相关程序
（一）2023 年限制性股票激励计划
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<
权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公
司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在
损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。
部进行了公示。公示期满后，监事会对本次限制性股票激励计划授予激励对象名
单进行了核查并对公示情况进行了说明。
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事
会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并出具《关于 2023 年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
第二十五次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》和《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》。公司董事会同意确定 2023 年 4 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 47
名激励对象授予 296.8 万股限制性股票。其中，第一类限制性股票首次授予 3 名
激励对象 80 万股，首次授予价格为 5.47 元/股；第二类限制性股票首次授予 44
名激励对象 216.8 万股，首次授予价格为 8.75 元/股。公司独立董事对此发表了
独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规
定。
票激励计划首次授予登记完成的公告》
（公告编号：2023-067），公司完成了第一
类限制性股票的首次授予登记手续，
向 3 名激励对象首次授予 80 万股限制性股票。
第二十七次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》，鉴于公司完成了 2022 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股
利 0.10 元，同意公司第一类限制性股票预留授予价格由 5.47 元/股调整为 5.46
元/股，第二类限制性股票的首次及预留授予价格由 8.75 元/股调整为 8.74 元/股。
第六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授
予第一类限制性股票的议案》，公司董事会同意确定 2024 年 3 月 19 日为预留授
予日，向符合条件的 2 名激励对象授予 20 万股第一类限制性股票，预留授予价
格为 5.46 元/股。公司监事会对本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
进行了核实。
次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废
部分限制性股票的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一
个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件已成就，涉及的 3 名激励对
象在第一个解除限售期可解除限售的第一类限制性股票数量为 200,000 股，涉及
的 39 名激励对象在第一个归属期可归属的第二类限制性股票数量为 607,800 股；
鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，部分激励对象
个人绩效考核未达到“A”，同意公司作废其已授予但尚未归属的第二类限制性
股票 140,600 股；又因公司 2023 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票预
留部分未能在规定期限内授出，该预留部分的 30 万股第二类限制性股票作废失
效。监事会对本次可解除限售/归属的激励对象名单进行了核查。
票激励计划预留授予登记完成的公告》
（公告编号：2024-059），公司完成了第一
类限制性股票的预留授予登记手续，
向 2 名激励对象预留授予 20 万股限制性股票。
制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提
示性公告》
（公告编号：2024-064），公司完成了第一类限制性股票首次授予部分
第一个解除限售期解除限售股份的登记手续，3 名激励对象解除限售 20 万股限
制性股票，并于 2024 年 6 月 4 日上市流通。
次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划归属价格的议案》，鉴于公司
完成了 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元，同意
公司 2023 年限制性股票激励计划的归属价格由 8.74 元/股调整为 8.73 元/股。
次会议审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2
名激励对象离职导致其不再具备激励资格，同意公司回购注销其已授予但尚未解
除限售的第一类限制性股票 10 万股，回购价格为 5.46 元/股加上银行同期存款利
息之和；同意公司作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票 3 万股。
回购注销完成的公告》（公告编号：2024-116），公司完成了预留授予部分 10
万股第一类限制性股票的回购注销手续。
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公
告编号：2025-007），公司完成了第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登
记手续，29 名激励对象实际归属 458,400 股限制性股票，并于 2025 年 2 月 27
日上市流通。
十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、首次授予
部分第二个归属期归属条件成就的议案》
《关于作废部分限制性股票的议案》，公
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期及预留授予部
分第一个解除限售期解除限售条件成就、首次授予部分第二个归属期归属条件已
成就，涉及的首次授予部分 3 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的第一
类限制性股票数量为 200,000 股，涉及的预留授予部分 1 名激励对象在第一个解
除限售期可解除限售的第一类限制性股票数量为 30,000 股，涉及的首次授予部
分 33 名激励对象在第二个归属期可归属的第二类限制性股票数量为 550,200 股；
鉴于公司部分激励对象在第一个归属期归属过程中因个人原因放弃可归属的部
分限制性股票、部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格、部分激
励对象个人绩效考核未达到“A”，同意公司作废其已授予但尚未归属的第二类
限制性股票 253,600 股。监事会对本次可解除限售/归属的激励对象名单进行了核
查。
制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除
限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》
（公告编号：2025-049）
，公司完成
了第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解
除限售期解除限售股份的登记手续，4 名激励对象解除限售 23 万股限制性股票，
并于 2025 年 6 月 16 日上市流通。
十四次会议审议通过了《关于作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归
属价格的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资
格，同意公司作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票 40,800 股。同时，
又因公司完成了 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12
元，同意公司 2023 年限制性股票激励计划归属价格由 8.73 元/股调整为 8.72 元/
股。
（二）2024 限制性股票激励计划
司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第五届
监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司独立董事就本次股权激励计划公开征集投票权。
进行了公示。公示期满后，监事会对本次限制性股票激励计划授予激励对象名单
进行了核查并对公示情况进行了说明。
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事
会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并出具《关于 2024 年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
同日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会
同意确定 2024 年 4 月 8 日为授予日，向符合条件的 23 名激励对象授予 290 万股
限制性股票，授予价格为 6.62 元/股。
会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划归属价格的议案》，鉴于公司完
成了 2023 年年度权益分派，同意公司 2024 年限制性股票激励计划的归属价格由
十一次会议审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，鉴于公司部分激励
对象离职导致其不再具备激励资格，同意公司作废其已授予但尚未归属的第二类
限制性股票 5 万股。
十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已
成就，涉及的 22 名激励对象在第一个归属期可归属的第二类限制性股票数量为
性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》
（公告编号：2025-05
励对象实际归属 1,140,000 股限制性股票，并于 2025 年 7 月 7 日上市流通。
十四次会议审议通过了《关于作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归
属价格的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资
格，同意公司作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票 60,000 股。同时，
又因公司完成了 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12
元，同意公司 2024 年限制性股票激励计划的归属价格由 6.61 元/股调整为 6.60
元/股。
二、本次作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格的具体
情况
（一）本次作废部分限制性股票事项
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2 名激励对象离职导致其不再具备激
励资格，公司作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票 40,800 股。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 1 名激励对象离职导致其不再具备激
励资格，公司作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票 60,000 股。
本次作废上述激励对象已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 100,800
股。
（二）本次调整限制性股票激励计划归属价格事项
鉴于公司完成了 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整方法的规定：激励计划草案公告
日至第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
调整方法如下：
派息 P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
因此，本次限制性股票归属价格调整如下：
三、对公司的影响
本次作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格不会对公司
财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
四、监事会意见
经审核，监事会一致认为：公司本次作废部分限制性股票并调整限制性股票
激励计划归属价格事项符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024
年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，公司监事会同意本次作废部分限制性股票并调整限制性股票激励
计划归属价格事项。
五、律师法律意见
北京市康达（广州）律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次作废部
分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格事项，已获得现阶段必要的批
准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》以及《2023 年限制
性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
本次激励计划的相关事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行
相应的信息披露义务。
六、备查文件
《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司作废部
分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格的法律意见书》
特此公告。
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