证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-025
思看科技（杭州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王江峰主持，公司监事及
高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议做出如下决议：
（一）审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据《公司法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的相
关要求，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一
步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》
部分条款进行修订，并办理工商变更登记。
同时，公司 2024 年度权益分派资本公积转增股本已实施完成，公司注册资
本由人民币 6,800 万元增至 8,840 万元。基于上述事项，公司拟对《公司章程》
中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉
及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的
内容为准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订和制定部分公司
治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。
（二）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
司治理制度。
根据相关规定以及《公司章程》的修订情况，公司修订及制定了如下管理制
度：
是否提交股
序号 制度名称 修订/制定
东大会审议
是否提交股
序号 制度名称 修订/制定
东大会审议
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案中部分子议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订和制定部分公司
治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
经审议，董事会同意提名王江峰先生、郑俊先生、陈尚俭先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会同意提交董事会审
议。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候
选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
经审议，董事会同意提名李庆峰先生、郑能干先生、祝素月女士为公司第二
届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会同意提交董事会审
议。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 7 月 31 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东大会，将相关议案提交股东大会审议。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。
特此公告。
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