证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-048
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 07 月 11 日以
电子邮件、微信等方式发出第六届监事会第十一次临时会议通知，并于 2025 年
会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席王立新先生和
监事蒋宗勇先生通讯出席，监事李文静女士现场出席，会议由监事会主席王立新
先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了
如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律法规、规范性文件的规定和公司实际
情况，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及
全体股东利益的情形。《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘
要同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：
《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法》旨在保证股权激励计划顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于
公司的持续发展，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律法规、规范性文件的规定和公司
实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《2025 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法》同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
经审核，监事会认为：列入《2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号—业务办理》规定的激励对象条件，作为激励对象的主体资格合法、有
效。
《2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》同日刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
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