证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-047
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 07 月 11 日以
电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十四次临时会议通知，并于 2025 年
会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司副董事长张国南先生
现场出席，其他董事通讯出席。会议由副董事长张国南先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了
表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，关联董事
祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士回避表决。
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股
东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确
保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献对等的原则，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律法规、规范性文件的规定和公司
实际情况，制定《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。具
体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
此议案在董事会审议前经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议
通过。广东崇立律师事务所对此事项发表了法律意见。
此议案尚需提交股东会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联董
事祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士回避表决。
为保证公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律法规、规范性文件的
规定和公司实际情况，制定《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
此议案在董事会审议前经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议
通过。
此议案尚需提交股东会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
议案》，关联董事祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士回避表决。
为具体实施 2025 年股票期权与限制性股票激励计划，董事会提请股东会授
权董事会办理以下与 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项，授权期
限至 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕：
予对象；
配股、缩股等事项时，按 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的规定，相应
调整权益行使数量；
配股、缩股、派息等事项时，按 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的规定，
相应调整权益行使价格；
并办理授予权益所必需的全部事项；
者自愿放弃获授限制性股票的，授权董事会可将前述限制性股票分配至授予的其
他激励对象或者调整至预留；
愿放弃获授股票期权的，授权董事会可将前述股票期权分配至授予的其他激励对
象；
行使所必需的全部事项；
行政法规、部门规章、规范性文件或者监管机构要求该等调整行为需得到股东会
及/或监管机构批准的，董事会的该等调整行为必须得到相应批准；
组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完
成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注
册资本的变更登记；做出与 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有关的、必
须的、恰当的所有行为；
有关规定、要求明确由股东会行使的权利除外；
其他事项可由董事长或者其授权的适当人士代表董事会行使。
此议案尚需提交股东会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司为广州金农现代农业有限公司提供担保的议案》
为支持子公司广州金农现代农业有限公司的业务发展，公司拟为广州金农向
英联饲料（上海）有限公司及其关联公司采购饲料的货款提供担保，担保额度不
超过 4,000 万元，额度有效期为股东会审议通过之日起至 2032 年 05 月 30 日止，
担保额度可在有效期内滚动使用。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为广州金农现代农业有限公司提
供担保的公告》。
此议案尚需提交股东会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
董事会提议于 2025 年 07 月 31 日（星期四）14:45 在深圳市光明区光明街道
光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会。具体内
容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年
第二次临时股东会的通知》。
六、备查文件
权与限制性股票激励计划的法律意见书。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
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