证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-050
南华期货股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事会秘书钟益强先生出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 451,001,407 99.2657 3,316,500 0.7299 19,400 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 451,040,607 99.2743 3,285,400 0.7231 11,300 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 451,040,607 99.2743 3,284,600 0.7229 12,100 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 451,035,807 99.2733 3,284,600 0.7229 16,900 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 451,035,907 99.2733 3,284,500 0.7229 16,900 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 451,035,907 99.2733 3,284,500 0.7229 16,900 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 451,034,707 99.2730 3,285,500 0.7231 17,100 0.0039
相关议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 451,039,007 99.2740 3,281,200 0.7221 17,100 0.0039
案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,274,707 99.9862 44,600 0.0098 18,000 0.0040
案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,278,207 99.9869 42,000 0.0092 17,100 0.0039
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举罗旭峰先生为公司第
五届董事会非独立董事
选举吕跃龙先生为公司第
五届董事会非独立董事
选举徐文财先生为公司第
五届董事会非独立董事
选举胡天高先生为公司第
五届董事会非独立董事
选举厉宝平先生为公司第
五届董事会非独立董事
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举徐林先生为公司第五
届董事会独立董事
选举刘玉龙先生为公司第
五届董事会独立董事
选举李晶女士为公司第五
届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于取消监事会并修订《公司章程》及
相关议事规则的议案
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的
案）的议案
选举罗旭峰先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举吕跃龙先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举徐文财先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举胡天高先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举厉宝平先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举徐林先生为公司第五届董事会独立
董事
立董事
选举李晶女士为公司第五届董事会独立
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：贺维、王迟
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表
决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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