证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-018
西部超导材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的
议案》《关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届董
事会审计委员会委员的议案》。公司拟取消监事会，待监事会取消后，其职权将由
董事会审计委员会行使。基于此，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水
平，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会拟将独立董事人数由 3 名增加至
审计委员会成员，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、关于选举独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的
相关规定，经公司董事会提名，同意选举李晓光先生为公司第五届董事会独立董
事候选人（简历详见附件），公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资
格进行审查，认为李晓光先生具备《公司法》等法律法规所规定的担任上市公司
独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，满足独立性的要求。李晓光先生承
诺在本次提名后，将尽快完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程学习。
李晓光先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东会审议。
其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。股东会审议通
过后，公司董事会独立董事将由凤建军、苗冰、云虹和李晓光 4 名成员组成。
二、关于调整公司第五届审计委员会成员的情况
为完善公司治理结构，保证审计委员会正常有序开展工作，根据《上市公司
治理准则》等有关法律法规及《西部超导材料科技股份有限公司章程》的有关规
定，现选举吴献文先生、李晓光先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期
与第五届董事会一致。李晓光先生的就任以股东会选举其为公司独立董事为条件。
补选后公司董事会审计委员会组成人数为 5 名，分别为：云虹、李建峰、凤建军、
吴献文、李晓光，其中云虹为召集人。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
附件
李晓光先生，中国国籍，无境外永久居留权, 1961 年生, 理学博士。1982
年 6 月获安徽大学学士学位, 1985 年 7 月及 1989 年 1 月分别获中国科学院固体
物理所硕士和博士学位。曾先后在日本东京大学、香港理工大学等从事科学研究。
（1993 年）；曾任中国科学院结构分析开放实验室副主任、材料系主任、研究生
院副院长。1994 年获国家杰出青年科学基金资助、2008 年被聘为二级教授、2023
年被聘为讲席教授。曾获省部级科学技术奖励一等奖 2 项（均为高温超导研究）、
二等奖 1 项、三等奖 2 项、华为上海研究所优秀技术成果奖 1 项、省部级教学成
果一等奖 1 项等。此外, 曾获中国科学院青年科学家一等奖、国务院政府特殊津
贴、教育部霍英东青年教师一等奖、中国电介质物理杰出贡献奖、安徽省高端人
才引育行动计划杰出人才等荣誉（2024 年）。
现任中国科大讲席教授, 中国材料研究学会理事、材料学会先进陶瓷分会副
主任委员, 中国硅酸盐学会常务理事、硅酸盐学会微纳技术分会副理事长, 担任
多个国内外学术期刊编委等。
截至本公告披露日，李晓光先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交
易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
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