证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-037
冀中能源股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会第十
四次会议于 2025 年 7 月 11 日上午 9：00 在公司金牛大酒店四层第二
会议厅召开，会议通知已于 2 日前以专人送达或传真方式发出。会议
应到董事 11 名，现场出席 4 名，董事孟宪营、陈国军、高晓峰及独
立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决，董事长闫云
胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会
议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方
式通过了以下议案：
一、关于提名公司非独立董事候选人的议案
因工作原因，陈国军先生不再担任公司董事，同时，陈国军先生
也不在公司担任其他任何职务。公司对陈国军先生在任职期间的勤勉
尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！
根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规
定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名董兆寒
先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）
。
根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司 2025
年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过后，方能成为公司第
八届董事会董事，任期至公司第八届董事会任期届满时止。上述候选
人成为公司第八届董事会董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于收购京能锡林郭勒能源有限公司 49%股权暨关联交易的
议案
为推进国企改革深化提升行动，深化煤电联营及上下游协同效应，
进一步优化资源配置，持续提升公司核心竞争力，公司拟现金收购冀
中能源峰峰集团有限公司持有的京能锡林郭勒能源有限公司 49%股权
（以下简称“标的股权”
）。经协商，本次股权收购采取非公开协议转
让方式，标的股权收购价格为 66,856.8201 万元（具体内容详见公司
同日《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露
的《关于收购京能锡林郭勒能源有限公司 49%股权暨关联交易的公
告》
）。
关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于解聘副总经理的议案
因工作原因，吴红林先生不再担任公司副总经理职务，也不在公
司担任其他任何职务。公司对吴红林先生在任职期间的勤勉尽责、辛
勤工作，表示衷心感谢。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2025 年 7 月 29 日在金牛大酒店以现场和网络相结合的
方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议以下议案：
案。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二五年七月十二日
附件：非独立董事候选人简历
董兆寒先生简历
董兆寒，男，1970年1月出生，共产党员，中央党校在职大学学
历，高级会计师。历任省高速公路管理局财务与投融资部预算科副科
长、审计科科长、基建科科长，省高速公路管理局财务与投融资部副
主任，河北高速公路集团有限公司投资融资部副部长（资本运营中心
副主任），河北高速集团财务公司筹备组组长，河北高速公路集团有
限公司结算中心主任，现任河北高速公路集团有限公司审计部部长。
截至决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司5%以上股
份的股东河北高速公路集团有限公司存在关联关系，与公司实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》规定的不适合担任董事的情形之一；没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
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