吉林亚联发展科技股份有限公司
董事离职管理制度
第一章 总则
第一条 为规范吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《吉林亚联发展科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解
除职务、退休或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》
的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳
定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事离职包括任期届满未连任、任期届满前主动辞职、被解
除职务、退休以及其他导致董事实际离职等情形。
第五条 公司董事可以在任期届满前辞职，董事辞职时应当向公司提交书
面辞职报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公
司及控股子公司任职（如继续任职，说明相关情况）等情况。
独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者
其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
第六条 公司收到辞职报告之日起，辞职生效。如存在下列情形，在改选
出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者
欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不
符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人
士。
第七条 公司应在收到董事提交的辞职报告后 2 个交易日内披露相关情况，
并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独立性构
成重大影响。董事提出辞职后，公司应在 60 日内完成补选，确保董事会及其专
门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
第八条 公司董事在任职期间出现《公司法》规定不得担任公司董事的情
形的，公司应依法解除其职务。
股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东
会提出解除董事职务提案时，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审议
解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上
进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也可以提交书面陈述，并
可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，
综合考虑解职理由和董事的申辩后再进行表决。
第九条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以
赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及董事聘任合同的相关约定，
综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第十条 公司董事离职后 2 个交易日内，应委托公司通过深圳证券交易所
网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事的责任及义务
第十一条 董事应于正式离职 5 日内向董事会办妥所有移交手续，完成工
作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资
料、以及其他物品等的移交。交接过程由董事会秘书监交，交接记录存档备查。
第十二条 如董事离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其制
定书面履行方案及承诺，并且遵守中国证监会、深圳证券交易所以及公司对承
诺管理的相关规定；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由
此产生的全部损失。
第十三条 公司董事离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或
损害公司及股东利益。公司董事离职后对股东承担的忠实、勤勉、保密的义务，
在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离
职董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十四条 公司董事离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束
后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。
第十五条 离职董事应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不
得拒绝提供必要文件及说明。
第十六条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，
应当承担赔偿责任。
第十七条 离职董事因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公
司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应
的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。前述赔偿责任不
因其离职而免除。
第四章 离职董事的持股管理
第十八条 公司董事在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》
《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规
定，不得进行违法违规的交易。
第十九条 离职董事的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事在离职后 6 个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任
期届满后 6 个月内，遵守以下规定：
其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等
导致股份变动的除外。
公司董事和高级管理人员所持股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让，
不受前款转让比例的限制；
第二十条 离职董事对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、
变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第二十一条 离职董事的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有
需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文
件或者经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同。
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二〇二五年七月
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