证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-048
南宁八菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，修订《公司章
程》。同时，提请股东大会授权董事长或者董事长授权人员办理本次修订《公司
章程》的变更登记及备案相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起
至该等事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关
制度的公告》
（公告编号:2025-049），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司章程（2025 年修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需出席股东大会的股东所持表决权的
置监事会或监事，转由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，
公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会终止履职，全体监事自动解任。
(二) 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12
月 31 日，公司母公司会计报表未分配利润为-661,224,158.54 元，盈余公积为
为增强投资者回报，公司拟使用母公司法定盈余公积 93,778,422.19 元、
任意盈余公积 46,661,486.14 元和资本公积 520,784,250.21 元，三项合计
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用公积金弥补亏损的
公告》
（公告编号:2025-050）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
同意修订公司《股东大会议事规则》，同时更名为《股东会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东
会议事规则（2025 年修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需出席股东大会的股东所持表决权的
(四) 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>并更名的议案》
同意修订公司《股东大会网络投票实施细则》，同时更名为《股东会网络投
票实施细则》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意修订公司《累积投票制实施细则》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累
积投票制实施细则(2025 年修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意修订公司《董事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事会议事规则（2025 年修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并需出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
(七) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意修订公司《独立董事工作制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事工作制度（2025 年修订)》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意修订公司《对外投资管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对
外投资管理制度（2025 年修订)》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
同意修订公司《风险投资管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《风
险投资管理制度（2025 年修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意修订公司《对外担保管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对
外担保管理制度(2025 年修订)》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资
金占用制度>的议案》
同意修订公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防
范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2025 年修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意修订公司《关联交易管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
联交易管理制度（2025 年修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意修订公司《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募
集资金管理制度（2025 年修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意修订公司《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会
计师事务所选聘制度(2025 年修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五) 《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制度>并更名的议
案》
公司拟修订《董事、监事、高级管理人员津贴管理制度》，同时更名为《董
事和高级管理人员津贴管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事和高级管理人员津贴管理制度（2025 年修订）》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事需对本
议案回避表决，董事会无法对本议案形成决议，因此，董事会决定将本议案直接
提交公司股东大会审议。
(十六) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意修订公司《信息披露管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信
息披露管理制度（2025 年修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
(十七) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意修订公司《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事专门会议工作制度（2025 年修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
(十八) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意修订公司《董事会秘书工作细则》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事会秘书工作细则(2025 年修订)》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
(十九) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意修订公司《总经理工作细则》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总
经理工作细则（2025 年修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
(二十) 审议通过《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》
同意修订公司《财务负责人管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财
务负责人管理制度（2025 修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
(二十一) 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理
制度>并更名的议案》
同意修订公司《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》，同时更名
为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事和高级管理人员持股变动管理制度(2025 年修订)》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
(二十二) 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议
案》
同意制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事和高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
(二十三) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30 在公司三楼会议室采取现场表
决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告
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