证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-026
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 11 日（星期五）上午 9：00
在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 7 月 7 日（星期一）
以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 6 人。非
执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先
生代为出席表决；独立非执行董事聂炜先生因工作原因未能出席本次会议，
委托独立非执行董事李志坚先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事
尹路先生及独立非执行董事林斌先生以视频方式出席本次会议。根据《公
司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。
本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公
司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审
议通过如下一项议案：
提名罗兵先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人，任期自当选
之日起至第十一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事、监事及高
级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过，委任罗兵先生为
第十一届董事会战略委员会委员。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案已经公司提名委员会会议审议通过，还需提交本公司 2025 年第
三次临时股东会审议。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
附件：
董事候选人简历
罗兵，男，1969 年 1 月生，中共党员，1989 年 7 月毕业于武汉船舶工
业学校船舶内燃机专业，2002 年 8 月完成广东省社会科学院经济管理专业
研究生课程。历任黄埔造船厂造船机电车间副主任、主任、造船生产部部
长、造船事业部经理，广州中船黄埔造船有限公司总经理助理、副总经理、
党委副书记、纪委书记、工会主席，中船西江造船有限公司董事长、党委
书记，中船桂江有限公司董事长、党委书记,中船广西船舶及海洋工程有限
公司副董事长、党委副书记、总经理、董事长、党委书记，中船黄埔文冲
船舶有限公司总经理、党委副书记。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事
长、党委书记。
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