上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见
上海市汇业（兰州）律师事务所
关于大禹节水集团股份有限公司
二〇二五年第四次临时股东会的
法律意见
兰汇意字（2025）第 060 号
中国·甘肃
上海市汇业(兰州)律师事务所
甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层
邮编：730000
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二〇二五年第四次临时股东会的
法律意见
兰汇意字（2025）第 060 号
致：大禹节水集团股份有限公司
上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受大禹节
水集团股份有限公司（以下简称“贵公司”、“大禹节水”）的委托，
就贵公司二〇二五年第四次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”）
召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《大
禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，就大禹节水本次临时股东会的召集程序，出席会议人员资格，召
集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。
本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东会之目的使用，不得
被任何人用于其他任何目的，本所律师同意将本法律意见随大禹节水
本次临时股东会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的
责任。
本所委派具有证券服务经验的律师列席了贵公司本次临时股东
会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次临时股
东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律
师对本《法律意见》出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东会的召集，召开程序
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（一）本次临时股东会的召集程序
经本所律师核查，2025 年 6 月 26 日，公司董事会在证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
发布了《大禹节水集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股
东会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次临时股东
会的召开作出了决议并以公告（公告编号：2025-097）的形式通知了
股东。
本所律师认为，本次临时股东会的召集符合《公司法》、《股东
会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次临时股东会的召开程序
期五下午 14:00 召开本次临时股东会，公司召开本次临时股东会的
《通知》已提前十五日以公告方式作出，本所律师认为，公司通知召
开本次临时股东会的时间符合《公司法》、《股东会规则》及《公司
章程》有关规定。
会议召集人、会议召开的合法合规性、召开会议时间、现场会议地点、
会议召开方式、会议出席对象、会议审议议案、会议登记方式、登记
时间、登记地点、注意事项、网络投票的操作流程等，本所律师认为
《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
午 14:00 在甘肃省酒泉市解放路 290 号召开，会议由公司董事长王浩
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宇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次会议的召开时间、地点、会议内容与《通知》
一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、关于出席本次临时股东会人员的资格
日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的全体普通股东或股东委托的委托代理人；公司董事和高级管理人
员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
表股份 390,493,551 股，占公司有表决权股份总数的 43.5465％。其
中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 380,164,486 股，占公司有
表决权股份总数的 42.3946％。通过网络投票的股东 264 人，代表股
份 10,329,065 股，占公司有表决权股份总数的 1.1519％。通过现场
和网络投票的中小股东 264 人，代表股份 10,329,065 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1519％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东 264 人，代表股份 10,329,065 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1519％。
席本次临时股东会。
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本所律师认为，本次临时股东会出席股东、董事、高级管理人员、
律师及召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》以及《公司章
程》的规定。
三、关于本次会议审议的议案
暨关联交易的议案》；
股权转让暨关联交易的议案》。
经本所律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。
本所律师认为，本次会议所审议的事项与《通知》中列明的事项
相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次临时股东会的表决程序
临时股东会现场会议于 2025 年 7 月 11 日下午 14:00 在甘肃省酒泉市
解放路 290 号召开，由董事长王浩宇先生主持，本次临时股东会通过
深圳交易所交易系统网络投票时间为 2025 年 7 月 11 日的交易时间，
即上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15，结束
时间为 2025 年 7 月 11 日 15:00。
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会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有
关规定。
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决结果单独计票并进行披露。
议事日程的提案进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《股东会
规则》的有关规定。
的审查，本次临时股东会对提案的表决结果如下：
议 是
反对 反对 弃权 弃权
案 同意 同意 否
议案内容 票数 比例 票数 比例
序 票数（股） 比例（%） 通
（股） （%） （股） （%）
号 过
审议《关于参股子公司
金昌市金禹环保有限责 2,460,70 105,45
任公司股权转让暨关联 0 0
交易的议案》
是
单独或合计持有公司不
其中 低于 5%（不含）股份的 7,762,915 75.1560 1.0209
小投资者的表决情况
审议《关于参股子公司
武山县润坤农业灌溉科 2,460,70 111,45
技有限责任公司股权转 0 0
让暨关联交易的议案》
是
单独或合计持有公司不
其中 低于 5%（不含）股份的 7,756,915 75.0979 1.0790
小投资者的表决情况
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上述议案中无涉及关联股东回避表决的议案，无优先股股东参与
表决的议案。
本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《股东会规则》
及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司二〇二五年第四次临时股东会的召集
和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事
宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法
有效。
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（以下无正文，系《上海市汇业（兰州）律师事务所关于大禹节
水集团股份有限公司二〇二五年第四次临时股东会的法律意见》之签
字盖章页）
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