融捷股份有限公司公告(2025)
证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2025-033
融捷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件和手机短信的方式同时发出。
席了本次董事会。
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规,公司拟对治理架构
进行调整,不再设立监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
的职权,《监事会议事规则》相应废止。同时,公司根据前述法律法规并结合实
际情况对《公司章程》有关条款进行修改。
《公司章程》修改对照表及修改后的《公司章程(2025 年 7 月)》详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权董事会及其
授权经办人办理工商变更登记、章程备案等事宜,并同意根据市场监督管理部门
的意见进行必要的调整,相关变更及章程备案以市场监督管理部门核准通过的内
容为准。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
融捷股份有限公司公告(2025)
董事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,对《股东大会议事规则》中股东会
运作机制、股东会提案权等内容进行修订,并将股东大会调整为股东会。
修 订 后 的 《 股 东 会 议 事 规 则 ( 2025 年 7 月 ) 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
董事会同意公司根据《公司法》
《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公
司章程》的规定,对《董事会议事规则》相应条款进行修订。
修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 ( 2025 年 7 月 ) 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
董事会同意公司召开 2025 年第二次临时股东大会,会议通知详见同日披露
在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-034)
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
议》;
特此公告。
融捷股份有限公司董事会