证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-037
东莞市华立实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议于2025年7月11日在华立股份运营总部5楼大会议室以现场及通讯方式召
开。董事会会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长何
全洪先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事谭栩杰先生、
孙媛媛女士，独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会
议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业
股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定进行董事会换届选举。本次选举将采取累积投票制。具体内容详见公司同日
于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定进行董事会换届选举。本次选举将采取累积投票制。具体内容详见公司同日
于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据2024 年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订
《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事
规则》随之废止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒
体刊登的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编
号：2025-040）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒
体刊登的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编
号：2025-040）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
议案4.1至议案4.3尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。其中《股东
会议事规则》《董事会议事规则》的修订需以股东大会特别决议方式审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒
体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
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