证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-092
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十次会议决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议
有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）
其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15-
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 7 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及有关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 应选人数（3）
人的议案》 人
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 应选人数（3）
的议案》 人
非累积投票提案
√作为投票对
数：（8）
二届监事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
非独立董事 3 人，独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；提案 2.00 涉及
的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东大会方可进行表决。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。提
案 4.00 需要逐项表决。
司规范运作》、
《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者
（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持法人股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权
委托书（详见附件 2）及本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账
户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东
（详见附件 3），以便登记确认；
登记表》 （传真上请注明“股东大会”字样）。本
次会议不接受电话登记。
部
联系人：魏秋香
电话：0532-89086869-8099/8092
传真：0532-89086867
邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
通讯地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件 1）。
五、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：
《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参
会股东登记表》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：351022；投票简称：HTK 投票。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
青岛海泰科模塑科技股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛海泰科模塑
科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下
意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
备注 表决意见
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
提名孙文强先生为公司第三届董事会非独立董 √
事候选人
提名王纪学先生为公司第三届董事会非独立董 √
事候选人
提名陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事 √
候选人
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独 应选人数
立董事候选人的议案》 （3）人
提名卢雷先生为公司第三届董事会独立董事候 √
选人
提名刘莉女士为公司第三届董事会独立董事候 √
选人
提名丁伟先生为公司第三届董事会独立董事候 √
选人
非累积投票提案
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 √
案》
对象的子议
案数：
（8）
注：委托人对受托人的指示，在“同意”、
“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”
，对同一
审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或
对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
股东姓名/名称（法人股东需加盖公章）：
股东身份证号码/统一社会信用代码：___________________________________
股东账号：_______________ 股东持股数量：___________________________
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。
委托人/法定代表人/执行事务合伙人委派代表签名：_______________________
受托人签名：_______________受托人身份证号码：________________________
委托日期：______年_____月_____日
附件 3
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
日期： 年 月 日
股东名称（全称）
股东身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址
出席会议人员姓名 是否委托参会
受委托人姓名 受委托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签名（法人股东盖章）
：
注：
真或者电子邮件方式送达公司（传真登记以收到传真日期为准），不接受电话登记。
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