证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-054
上海辰光医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司
章程》的相关条款进行修订。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司第五
届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管
理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编
号:2025-055)。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<上海辰光医疗科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,拟废止《监事会议事规则》。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》及全
套文件。
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