佛山市国星光电股份有限公司
监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的
书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为
公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公
正、客观的原则，现就公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或
“本次向特定对象发行”）相关事项发表如下意见：
法律、法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项
认真自查论证后，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项要求，
具备发行条件。
资金使用可行性分析报告符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
的规定以及公司整体发展规划。本次向特定对象发行募集资金有助于公司优化资
本结构、巩固业务、保证业绩动力、提振市场信心，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害中小股东利益的情况。
行的股票构成关联交易。公司与佛山照明签署的附条件生效的《股份认购协议》
合法、有效，不存在损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形。
象发行股票，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规及规范性文件的相关规定，本次向特定对象发行构成关联交易。经
审阅公司董事会提交的与佛山照明签署的附条件生效的《股份认购协议》，我们
认为该合同定价公允，条款设置合理合法，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
益，降低本次向特定对象发行摊薄公司即期回报的影响，公司制定了填补被摊薄
即期回报的措施，公司控股股东、董事和高级管理人员就本次向特定对象发行填
补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。
等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无
需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金
使用情况出具鉴证报告，公司亦不存在相关违法违规的情形。
和公司内部管理制度的各项规定。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经
获得履行国有资产监督管理职责的主体同意，尚需提交公司股东会审议批准，并
在深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
综上所述，我们同意本次向特定对象发行的相关事项及整体安排。
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