证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-043
安徽江南化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会
第六次会议于2025年7月2日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年7月
名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主
持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了
如下议案：
（一）审议通过了《关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、方晓、孙飞回避表决。
该议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体独立董事过
半数同意。
具体内容详见2025年7月11日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东提供专项债券资金暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。
（二）审议通过了《关于下属子公司新疆天河化工有限公司对其全资子公
司新疆中矿恒泰矿山技术工程有限责任公司增资的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2025年7月11日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司新疆天河对其全资子
公司中矿恒泰增资的公告》（公告编号：2025-045）。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二五年七月十一日
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