祥和实业: 浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-09 17:05:22
关注证券之星官方微博:
证券代码:603500   证券简称:祥和实业       公告编号:2025-035
         浙江天台祥和实业股份有限公司
        第四届董事会第六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意,豁免本次
会议通知时间的要求。会议由董事长汤啸先生主持,会议应参加表决董事 9 名,
实际参加表决董事 9 名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规以及
《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
  董事会同意选举汤啸先生(简历附后)为代表公司执行公司事务的董事,并
担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
  表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会下设审计委员会,
董事会同意选举陈希琴女士、陈不非先生、钟明强先生(简历附后)为公司第四
届董事会审计委员会成员,其中陈希琴女士为审计委员会召集人且为会计专业人
士。公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数,并由独立董事担任召集人,
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  (三)审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>等制度的议案》
  根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性
文件的最新规定,公司全面梳理相关治理制度,通过对照自查并结合实际情况和
经营发展需要,对《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
                《董事会提名委员会议事规则》进行修订。
  修订后的《董事会审计委员会议事规则》等专门委员会议事规则详见同日上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                           浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
   ?   报备文件
附简历:
级工程师职称。曾任本公司董事、副总经理、总经理。现任浙江天台和瑞祥投资
有限公司执行董事、经理,新加坡富适扣公司董事,富适扣铁路器材(浙江)有
限公司执行董事、经理,浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司执行董事、经
理,浙江天台祥和智能装备有限公司董事长,本公司董事长。
教授职称。曾任浙江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授,浙江经济职业
技术学院财会金融学院副教授、教授。现任浙江经济职业技术学院财会金融学院
教授,浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事、宁波德昌电机股份有限公司独
立董事、本公司独立董事。
曾任浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局;
历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长;本公司独立董事。
现任浙江银轮机械股份有限公司副董事长、上海银轮投资有限公司总经理、浙江
圣达生物药业股份有限公司董事、湖北宇声环保科技有限公司董事、浙江明丰实
业股份有限公司董事、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事、本公司董事。
教授。曾任浙江工业大学教授、博士生导师、研究所所长、副院长、院工会主席、
浙江省一流 A 类学科和省重点实验室负责人、浙江工业大学材料学院学术委员会
主任。现任浙江工业大学材料科学与工程学院学术委员会主任、中国材料研究学
会高分子材料与工程分会常务理事、浙江省腐蚀与防护学会名誉理事长、浙江省
粘接技术协会副理事长,浙江省住建厅科技委化学建材节材专业委员会副主任、
浙江皇马科技股份有限公司独立董事、宁波色母粒股份有限公司独立董事、本公
司独立董事。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示祥和实业行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-