证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-028
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十一届十九次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十九次
临时董事会会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料
已于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件形式向全体董事发出。因情况紧急，召集人进
行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席会议的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈轶青先生为公司
董事会秘书，聘期至本届董事会届满。
陈轶青先生（简历详见附件）已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书
任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工
作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规的要求。
本议案经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
捐赠的议案》。
为积极推动健康事业的发展及履行社会责任，公司下属子公司北京中杉金
桥生物技术有限公司拟分别向北京协和医学基金会捐赠现金 200 万元，向北京
市红十字基金会捐赠现金 100 万元，用于公益项目。
本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措，助力公司
提升形象和社会影响力。对外捐赠现金来源于自有资金，不会对公司经营业绩
构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二五年七月十日
附件：陈轶青先生简历
陈轶青：
男，41 岁，上海交通大学食品科学与工程学士学位、中欧国际工商学院金
融 MBA 硕士学位，中国注册会计师、CIMA 资深会员，CGMA 全球特许管理会计
师、ACCA(特许公认会计师公会)资深会员。
现任公司副总经理、财务总监;上海百心安生物技术股份有限公司独立董
事。
历任亚盛医药集团首席财务官、上海复星医药（集团）股份有限公司副首
席财务官兼投资者关系与资本发展部总经理、深圳华大基因股份有限公司副总
经理、财务总监(CFO)。曾任东方花旗证券业务总监、安永华明会计师事务所高
级审计师，曾服务于长江存储等大型制造业。
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