好利科技
证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-041
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 25 日（星期五）召开 2025
年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
好利科技
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（等额选举）
《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非 应选人数（4）
独立董事候选人的议案》 人
《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独 应选人数（3）
立董事候选人的议案》 人
好利科技
非累积投票提案
√作为投票对
《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议
案》（需逐项表决）
（2）
√作为投票对
《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
（需逐项表决）
（9）
关于制定《证券投资、委托理财及期货和衍生
品交易管理制度》的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分
好利科技
别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无
异议，股东会方可进行表决。
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票，公司将
根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证（法定代表人证明书模板详见附件二）。委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书（附件一）和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示有效持股凭证、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）、有效持股凭证。
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，公司不接受
电话登记。通信地址：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部，
邮编：361101（信封请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件方式须在 2025
年 7 月 22 日 17:30 前 送 达 本 公 司 或 发 送 电 子 邮 件 至 联 系 邮 箱
securities@hollyfuse.com，并来电确认。
联系人：刘昊德、蒋淼静
联系电话：0592-7276981
好利科技
联系传真：0592-5760888
联系邮箱：securities@hollyfuse.com
联系地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部
邮政编码：361101
小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
好利科技
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席好利来（中国）电子科技股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会。本人/本单位授权 先生/女士对以下
表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关
文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届并提名第六届董事会 应选人数
非独立董事候选人的议案》 （4）人
《关于公司董事会换届并提名第六届董事会 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
非累积投票提案
《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议
案》（需逐项表决）
好利科技
《关于修订及制定部分公司治理制度的议
案》（需逐项表决）
关于制定《证券投资、委托理财及期货和衍
生品交易管理制度》的议案
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数（股）：
委托人股东账号：
年 月 日
受托人姓名或名称（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
说明：
处打对“√”表示同意、反对、弃权；
投票方式进行选举，应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名。具体情况如下：
议案1.00：《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），
好利科技
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
议案2.00：《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
好利科技
附件二：
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士（身份证号码： ）系
本公司（单位）法定代表人。
公司（盖章）
年 月 日
好利科技
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“好利投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0
票。
表1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。
好利科技
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
