深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
第一章 总 则
第一条 为了进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体
股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信
技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公
司实际情况，制定本工作制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事
职责专门召开的会议。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其
主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独
立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与
决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第二章 职责权限
第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过
半数同意后，方可提交公司董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，
并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行
使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 议事规则
第七条 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。
第八条 独立董事专门会议的通知应提前三日通知所有参会人员并提供相关
资料和信息，以专人送达、邮寄、传真或电子邮件方式进行。但是情况紧急，需
要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议
通知，但召集人应当在会议上作出说明。经全体独立董事一致同意，可免除前述
通知期限要求。
第九条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行，并由过半数独
立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名
及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十条 独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当
事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席并进行
表决。
第十一条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式（含视频、电话等）
或现场与通讯相结合的方式召开。半数以上独立董事可以提议可召开临时会议。
第十二条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表
决、书面表决等法律法规允许的表决方式。
第十三条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的独立意见应当
在会议记录中载明，独立董事应对会议记录签字确认，会议记录由公司证券法务
部保存，保存期限自会议记录作出之日起不少于十年。会议记录应至少包括以下
内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的情况；
（三）会议议程及会议所审议事项；
（四）独立董事发表的主要意见；
（五） 每一决议事项的表决方式和表决结果（载明赞成、反对或弃权的票
数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十四条 独立董事应在独立董事专门会议中发表意见，意见类型包括同意、
保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见
应当明确、清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相
关独立董事应当明确说明理由。
第十五条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司应当
保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考
察等工作。
公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定公司证
券法务部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。公司应当
承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十六条 出席会议的独立董事对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第四章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章或《公司
章程》的相关规定执行。本规则与相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》
规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定执行。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
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