证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-027
西安陕鼓动力股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2025
年 7 月 8 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件形式和书面形式发给各
位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 人以通讯表决方式出席）。
会议由公司副董事长陈党民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名任矿先生为第九届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本
议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于补选第九届董事会非独立
董事的公告》（临 2025-028）。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司
章程>的公告》（临 2025-029）。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于取消监事会的公告》（临
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
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具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于制定并修订相关治理制度
的公告》（临 2025-031）。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2025 年度购买理财产品的
公告》（临 2025-032）。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
行借款提供担保的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于取消为陕鼓动力（香港）
有限公司银行借款提供担保的公告》（临 2025-033）。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的通知》（临 2025-034）。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二五年七月九日
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