证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-053
金鸿控股集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第
五次会议于 2025 年 7 月 5 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 8
日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层
会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长郭
韬先生主持，符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他
规范性文件的规定，同时结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订；
同时，基于公司实际经营情况，出于业务发展需求、提升管理及运营效率的考虑，
拟就公司注册地址进行变更。基于上述情况，拟对《公司章程》进行修订，同时
提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权管理层根据最终经核准的注册地
址、
《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。本次章程条款的修订最
终以市场监督管理机构的核准结果为准。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>
的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据《公司法》
《章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和
规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为了进一步完善公司治理结构，促进
公司规范运作，公司对《股东大会议事规则》
（更为《股东会议事规则》）进行相
应修订。修订后的《股东会议事规则》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据《公司法》
《章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和
规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为了进一步完善公司治理结构，促进
公司规范运作，公司对《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《董事会议
事规则》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
修订后的《独立董事工作制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事工作制度》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
修订后的《独立董事年报工作制度》详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经董事长
提名，董事会提名委员会审查，聘任赵睿先生为公司董事会秘书（简历详见附件），
任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。赵睿先生已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》
的有关规定。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任
公司董事会秘书的公告》。
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
同意于 2025 年 7 月 25 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，具体详见
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
附件：赵睿先生简历
赵睿，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，保荐代表人、
非执业注册会计师、法律职业资格。先后在中山证券、南京证券、申万宏源承销保荐从事承
销保荐业务，2025 年 2 月加入金鸿控股。
赵睿先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”
；不存
在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。
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