深物业A: 第十届监事会第30次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-08 00:11:13
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证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B 编号:2025-36 号
     深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                监事会决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市物业发展(集团)股份有限公司第十届监事会第 30 次会
议于 2025 年 7 月 7 日(周一)上午 11 点以通讯表决的方式召开,会
议通知及文件于 2025 年 7 月 2 日以网络方式送达各监事。会议由监
事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议召集
和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本
公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定。
  二、监事会会议审核情况
  (一)审议通过《关于公司 2023 年度高管考核结果及运用方案
的议案》
  监事会认为:董事会薪酬与考核委员会依照公司相关规定组织实
施了 2023 年度公司高级管理人员考核工作,考核评价结果真实有效,
考核结果运用方案合理。关联董事王航军、张志民在董事会回避表决。
董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过《关于兑现 2024 年度长效激励递延奖金的议案》
  监事会认为:公司兑现 2024 年度的长效激励递延奖金符合公司
实际情况,本次奖金的支付履行了必要的审批程序。关联董事王航军
在董事会回避表决。董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相
关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (三)审议通过《关于 2025 年度经营计划及投资预算的议案》
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (四)审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》
  监事会认为:公司向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开
发行规模不超过人民币 12 亿元(含),期限不超过 5 年(含)的公
司债券,符合公司整体战略发展需要,可优化公司债务结构,符合公
司和股东的整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  此议案尚需提交股东会审议。
  三、备查文件
  深圳市物业发展(集团)股份有限公司第十届监事会第 30 次会
议决议。
  特此公告
              深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                        监事会

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